Заморожений біткойн-гаманець викриває мережу крипто-шахрайства на $1 млн

Дослідник блокчейну ЗакХБТ повідомив, що заморожений запас біткоїнів пов'язаний з широкою мережею шахрайств з соціальною інженерією, що націлені на жертви в США, зокрема на літніх людей.

У справі йдеться про 5,73 $BTC, що оцінюється приблизно в $475,000, які були заморожені платформою криптовалют Changelly у березні 2025 року за запитом користувача на ім'я Аман Кесар. ЗакХБТ поділився своєю інформацією в соціальній мережі X після аналізу записів блокчейну та скріншотів електронних листів.

Він стверджує, що ці кошти можна відстежити до крадіжок, пов'язаних з американськими біржами та біткоїн-терміналами, і що та сама мережа вкрала понад $1 мільйон з 2025 року.

Серед жертв значаться й літні громадяни.

У його дописі згадується: "Коротка історія про індійських шахраїв, які викликали на себе поліцію." ЗакХБТ ставить під сумнів різні історії, які озвучував власник замороженого біткоїн-кошика.

Спочатку він описував біткоїн як позику, потім стверджував, що це кошти роботодавця, а згодом що вони належать другу, який інвестував у біткоїн багато років тому.

Через зростання криптошахрайства, яке сталося в останні роки, дані ФБР свідчать, що американці подали понад 181,000 скарг на криптовалютні шахрайства в 2025 році, з загальними втратами, що перевищують $11 мільярдів.

Люди віком від 60 років становлять близько $7.7 мільярдів цих втрат. Правоохоронці в Індії також активізували свої дії.

У травні поліція арештувала хакера Срікрішну та двох підозрюваних спільників у справі про крадіжку біткоїнів 2017 року.

В окремій справі суд відмовив у випуску під заставу Абхішеку Шармі, якого звинувачують у причетності до шахрайської схеми багаторівневого маркетингу криптовалюти.