дата публікації

ZachXBT викриває ймовірного 18-річного крадія криптовалюти, пов'язаного зі шахрайством на 19 мільйонів доларів

джерело

У вівторок аналітик ZachXBT назвав Дритана Каплані молодшого, ймовірного афериста зі США, який нібито зв'язаний із шахрайством на суму приблизно 19 мільйонів доларів (185 $BTC), отриманих від криптокористувачів через соціальну інженерію.

Zach повідомив, що Дритан хизується автомобілями, годинниками та поїздками на приватних літаках у соціальних мережах, попри зв'язок з викраденими коштами. На дзвінку в Discord 23 квітня він участував у конкурсі, де аферисти порівнювали гроші на екрані.

Дритан нібито показав 3.68 мільйона доларів у гаманці Exodus, щоб довести, що має більше грошей, ніж інший аферист.

Zach навів адреси Дритана у мережі Ethereum та Discord. Zach пов'язав гаманець Дритана зі вкраденими 185 $BTC та справою Трентона Джонсона.

Згідно з інформацією, гаманці були залучені до крадіжки 185 $BTC, вартість яких становила близько 13 мільйонів доларів на 14 березня.

Після крадіжки Дритан отримав 5.3 мільйона доларів через свій гаманець. Справу проти Трентона Джонсона відкрили 11 травня у зв'язку з тією ж крадіжкою.

Трентон може отримати до 40 років тюрми, а спільником, згаданим у скарзі, є Дритан, хоча його ще не звинувачували. Також було звинувачено Yelo, відомого у криптосередовищі.

Запідозрено в допомозі у відмиванні коштів через бізнес з оренди автомобілів у Майамі. Zach повідомив, що Дритан уникає покарання, попри те, що багато його знайомих уже арештовані за кримінальні дії.

Відзначено, що Дритан нещодавно був неповнолітнім, що могло вплинути на відсутність звинувачень. В п'ятницю відбулася масштабна операція проти криптовалютних шахрайств, в результаті якої було заарештовано 276 осіб, закрито дев'ять шахрайських центрів.

Розслідування проводили американські правоохоронні органи за допомогою міжнародних партнерів.

Центри функціонували як компанії з наймом рекрутерів і менеджерів для обману потенційних жертв, використовуючи привабливі платформи з фіктивними прибутками.

Meta Platforms також надала важливу допомогу, зокрема видалила понад 159 мільйонів шахрайських оголошень.