ZachXBT відслідковує понад 20 мільйонів доларів у незаконних фінансових потоках через FreedomXMR на Hyperliquid

20 жовтня розслідувач на блокчейні ЗакXBT опублікував звіт, у якому вказав на FreedomXMR (FXMR) — сервіс обміну, що працює на платформі Hyperliquid Core, як на централізовану операцію з відмивання грошей, де більшість надходжень пов'язані з кримінальною діяльністю.

У звіті йдеться, що "понад 87% обсягу надходжень безпосередньо пов’язані з протиправною діяльністю", а ручний аналіз історичних надходжень понад 10 тисяч доларів виявив більш ніж 20 мільйонів доларів, пов'язаних з програмами-вимагачами, експлойтами та соціальними інженерними атаками. Звинувачення стосується саме операторів FreedomXMR, а не Hyperliquid, і ЗакXBT повідомив команді Hyperliquid про свої дані.

Звіт підкреслює складнощі дотримання правил у рамках бездозвільних бірж: адже система без контролю дозволяє сервісу швидко отримати доступ до обміну коштами на Monero, в той час як зобов'язання з протидії відмиванню грошей, що стосуються ліцензованих платформ, не мають очевидного механізму застосування. FreedomXMR запустився на Hyperliquid Core у серпні 2026 року та пропонує обмін активів на Monero — криптовалюту, орієнтовану на конфіденційність.

ЗакXBT зазначає, що сервіс отримує ліквідність Monero через KuCoin, з понад 3000 депозитів на цій біржі.

У звіті не йдеться про свідому участь KuCoin у злочинній діяльності. Більш ніж 20 мільйонів доларів надходжень виявилися результатом п’яти окремих інцидентів, включаючи кілька експлойтів у вересні 2026 року.

Таке скупчення фінансів в одній точці є ознакою відмивання грошей, а не законної торгової діяльності.

Звіт також називає кілька адрес, що контролюються адміністраторами FXMR, що надає основу для дій бірж та команди Hyperliquid. Вартість входження у цю діяльність була досить низькою: тікер FXMR було придбано на аукціоні 27 липня 2026 року за 28 тисяч доларів.

Протиставлення цих витрат більш ніж 20 мільйонам доларів відмивних надходжень демонструє серйозний дисбаланс, де придбання тікера за чотири цифри відкриває доступ до коштів з восьмизначними сумами. Звіт укладає на Hyperliquid обов’язок вирішити, чи заморозити або вилучити FXMR, що суттєво вплине на майбутні практики подібних сервісів.

Для всього сектору децентралізованої торгівлі важливо те, що бездозвільний механізм лістингу відкриває двері не лише для легітимних команд, але й для відмивачів.

Разом з тим, у звіті не міститься прямих звинувачень щодо Hyperliquid або KuCoin.

Наступними кроками буде визначення, чи будуть заморожені вказані гаманці та чи нададуть біржі належну реакцію.