Європейську мережу крипто-шахрайства ліквідовано після відмивання 815 млн доларів

В Європі було ліквідовано величезну мережу шахрайства з криптоінвестиціями, яка вкрала та відмила понад 700 мільйонів євро ($815 мільйонів).

За інформацією Європолу, злочинна група управляла низкою фальшивих платформ для торгівлі криптовалютами, які обіцяли високі доходи завдяки ефективним рекламним кампаніям. Потерпілих залучали «досить вишуканими» оголошеннями, після чого вони потрапляли до кол-центрів, де оператори використовували психологічні прийоми для того, щоб підштовхнути їх до подальших вкладень.

Як тільки гроші надходили, їх виводили та відмивали через складну мережу блокчейн-технологій та бірж. 27 жовтня розпочалася перша хвиля рейдів у Кіпрі, Німеччині та Іспанії, в результаті якої було заарештовано дев'ять осіб та конфісковано банківські кошти, криптоактиви, готівку, електроніку та розкішні товари.

Друга операція, що відбулася 25-26 листопада, зосередилась на інфраструктурі афілійованого маркетингу, яка підтримувала цю схему, і порушила діяльність компаній, що стояли за шахрайськими рекламними кампаніями. Слідчі зазначають, що схема виявилася набагато складнішою, ніж одна шахрайська платформа, адже діяли кілька фальшивих сайтів, які підтримувалися розвиненою фінансовою та рекламною інфраструктурою.

Після арештів та конфіскації ключових серверів, влада продовжить відстежувати активи, пов'язані з цією мережею, в Європі та за її межами. Операція підкреслює, як масштабуються шахрайства з криптоінвестиціями та яку величезну роль у їхньому функціонуванні відіграє міжнародне відмивання коштів, експлуатація даних та обманні маркетингові стратегії.

Оголошення про ліквідацію цієї мережі з'явилося через кілька днів після того, як правоохоронні органи повідомили про закриття сервісу для змішування криптовалюти, який, за даними, відмив понад $1.51 мільярда в біткойнах.