ЄС вживає заходів для накладення санкцій на 11 криптоплатформ за ухилення від санкцій щодо Росії

Європейський Союз готується ввести санкції проти 11 криптовалютних платформ, які звинувачуються в сприянні обходу міжнародних санкцій щодо Росії.

Цей крок, підтверджений главою дипломатії ЄС Кая Касом, є значним загостренням зусиль блоку з закриття прогалин у своїх фінансових обмеженнях. Кас оголосив, що ці 11 платформ потраплять до 21-го пакету санкцій ЄС проти Росії, хоча конкретні назви не були озвучені.

Блок також посилить вже існуючу заборону на надання послуг, пов’язаних із криптоактивами, для певних третіх країн, що свідчить про намір ЄС розширити свої цілі не лише на платформи, пов'язані з Росією, а й на ті, які можуть використовуватися як транзитні пункти для санкційних коштів. У 20-му пакеті санкцій, який набрав чинності в травні, вже були включені російські криптообмінники та сервіси переказів.

Нові заходи вказують на те, що блок вважає криптовалюту постійною вразливістю в режимі санкцій, яка потребує постійного посилення. Криптовалютні біржі та сервіси переказів стали важливою мішенню для реалізації санкцій, оскільки вони можуть забезпечити трансакції, що обходять традиційні банківські контролі.

На відміну від регульованих банків, деякі криптобіржі функціонують з обмеженим наглядом, що робить їх привабливими для переміщення коштів через кордон без виявлення. Дії ЄС відповідають ширшим міжнародним зусиллям, зокрема США та Великої Британії, які також намагаються націлитися на криптоінфраструктуру, що підтримує санкції.

Офіс контролю за іноземними активами США (OFAC) вже наклав санкції на кілька криптобірж за їхню роль у відмиванні коштів для російських олігархів і кіберзлочинців. Для криптобізнесу, що діє в Європі, розширення режиму санкцій означає збільшення вимог щодо дотримання норм.

Платформи повинні проводити більш ретельні перевірки клієнтів і контролювати транзакції на відповідність оновленим санкційним спискам.

Невиконання вимог може призвести до серйозних штрафів, включаючи відключення від фінансової системи ЄС. Цей крок також сигналізує платформам у юрисдикціях поза межами ЄС: надання послуг, спрямованих на ухилення від санкцій, має реальні наслідки.

Готовність ЄС націлюватися на платформи на основі їхньої діяльності, а не місця реєстрації, свідчить про більш агресивну позицію в контролюванні. Отже, плани ЄС ввести санкції проти 11 криптобірж є свідомим та стратегічним посиленням санкційної політики щодо Росії.

Націлюючись на цифрову інфраструктуру, яка використовується для переміщення цінностей через кордони, блок прагне закрити прогалини, які дозволяють санкційним особам отримувати доступ до міжнародних фінансових систем.

Для криптоіндустрії це означає, що регуляторний контроль посилюється, а дотримання норм більше не є необов'язковим.