ЄС приєднується до 8 країн для підписання Варшавського протоколу про злочини з криптовалютою

Європейський Союз та низка інших країн посилюють свої регуляторні рамки у відповідь на зростаюче використання криптовалют для злочинних цілей та фінансування тероризму.

У середу, ЄС та вісім союзних країн, зокрема Грузія, Греція, Угорщина, Люксембург, Монако, Чорногорія, Сан-Марино та Сполучене Королівство, підписали Додатковий протокол до Конвенції Ради Європи про відмивання грошей, розшук, вилучення та конфіскацію прибутків від злочину, відомий як "Варшавська конвенція". Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підкреслив, що "кримінальні гроші живлять організовану злочинність" і що ефективна конфіскація цих коштів є важливою складовою демократичної безпеки.

Він зазначив, що країни можуть співпрацювати в цьому процесі, щоб вилучати кримінальні активи за кордоном. Протокол визначає нові заходи для відновлення та управління криптоактивами, які потрапили під кримінальні дії.

Зокрема, він дозволяє термінову конфіскацію віртуальних активів без попереднього повідомлення в разі ризику транзакції, а також заохочує країни-учасниці створювати спеціальну інфраструктуру для вилучення та утримання цифрових активів. Розширюється роль національних підрозділів фінансової розвідки, яким надається можливість призупиняти криптотр Transactions, якщо є підозри на відмивання грошей.

Вилучені активи пріоритетно повертаються постраждалим сторонам, а суми понад 10 000 євро буде рівномірно розподілено між країнами, залученими до операцій з повернення.

Протокол також закликає держави-учасниці вжити законодавчих дій, щоб дозволити використання конфіскованих криптоактивів для соціально корисних цілей. Ці нові положення були прийняті країнами-членами Ради Європи у травні 2026 року для посилення фінансових та кримінальних інструментів ЄС у контролі за криптоактивами.