Є Хе з Binance повідомляє про п'ять типів депозитів USDT, яким загрожують заморозки

Співзасновник Binance Yi He 8 листопада закликав користувачів, які говорять китайською, уникати п’яти категорій Tether ($USDT) на біржі: дисконтувани токени, отримані від друзів, монети, отримані через родичів, доходи від бізнесу в М’янмі, платежі з Камбоджі та кошти, переведені через рахунки від імені інших осіб.

У пості на платформі X вона наголосила на важливості походження коштів.

Навіть якщо власник рахунку не брав участі в угоді, його рахунок може зазнати перевірки, оскільки походження коштів і гаманці, з якими вони взаємодіяли, мають значення.

Системи відповідності Binance можуть виявляти ризиковані адреси до надходження депозитів на платформу.

Yi He підкреслила, що пов’язані адреси можуть вже мати ризикові позначки, а правоохоронні органи можуть заморожувати кошти, пов’язані з підозрілою діяльністю.

Вона не вказала на конкретні рахунки клієнтів або регіональні заборони на депозити, а також не розкрила кількість користувачів, які зіштовхнулися з замороженнями.

Поточні процедури Binance вимагають від клієнтів пояснювати походження депозитів у разі, якщо транзакція викликає додаткову перевірку.

Біржа розмежовує накопичене багатство клієнта та походження окремих депозитів, що означає, що власники рахунків повинні враховувати індивідуальні переводи навіть після проходження перевірки KYC.

Binance не може самостійно розблокувати активи, якщо на них накладено офіційне замороження.

Попередження Yi He стосується більш широкого контексту з питань правопорушень, зокрема розслідування фінансових махінацій у Південно-Східній Азії, а також акцій проти шахрайства, пов’язаного з криптовалютою в М’янмі та Камбоджі.

Пост Yi He не пов'язав попередження про депозити із недавніми порушеннями безпеки, після яких Binance відновлює зняття коштів.

Остаточний висновок полягає в тому, що тепер обов'язок забезпечення походження коштів покладається на вкладника, тоді як биржа не може зняти офіційне замороження.