дата публікації

Всередині розширеного спостереження IRS за криптоінвесторами

джерело

Податкове управління США (IRS) з 2017 року активно розширює свої можливості з моніторингу криптовалют, переходячи від детального аналізу окремих трейдерів до масштабних запитів на отримання даних користувачів у великих біржах та крипто компаніях.

Використовуючи "команди Джона Доу" та розвинутий аналіз блокчейну, агентство здатне відстежувати криптовалютні транзакції в режимі реального часу, зазначають юридичні експерти. Спочатку IRS орієнтувалося на обмежену групу осіб з визначеними порогами транзакцій, але останні справи свідчать про ширший підхід для виявлення податкових порушень на різних платформах.

серед перших цілей опинилися біржі, такі як Coinbase, Kraken, Poloniex та Circle. У 2021 році IRS отримало судовий дозвіл на подібні запити для користувачів Kraken, які провели транзакції на суму 20,000 доларів і більше, а також для клієнтів Circle і Poloniex.

За даними Інспектора генерела Мінфіну, до червня 2023 року IRS відкрила 216 розслідувань і надіслала майже 15,000 "м’яких листів" криптовалютним користувачам, виявленим через дані бірж. Агентство розширило діяльність Ініціативи електронних платіжних систем, зосередившись на "віртуальних валютах", поєднуючи дані бірж з аналізом блокчейну для детального вивчення податкової відповідності.

У 2024 році було виявлено, що 75% платників податків, виявлених через крипто-біржі, можуть бути некомплаєнтами. Зміна правил стосовно звітності 1099-DA має на меті зменшити історичні невідповідності у звітності.

Проте, експерти попереджають, що нова форма звітності може не містити інформації з інших бірж та гаманців, що може призвести до ще більшої плутанини. Правозахисники конфіденційності зазнали невдачі у липні, коли Верховний суд відмовився розглянути справу Джеймса Харкера про порушення його прав.

Coinbase підтримала його клопотання, наголошуючи на тому, що доступ IRS фактично створює "моніторинг в режимі реального часу".

Загалом, підхід IRS свідчить про посилення контролю за крипто-платформами, і експерти стверджують, що це може призвести до зростання податкової відповідності, в той час як надмірне регулювання може викликати конфлікти з користувачами.