Всередині нового заборони криптовалют на рівні країн в ЄС — ось чому були обрані HTX та 13 платформ

Європейський Союз (ЄС) розширив свої санкції проти Росії, заборонивши платформу $HTX, що належить Джастіну Суну, та ще 13 криптобірж.

Ці платформи розташовані в Об'єднаних Арабських Еміратах, Панамі, Грузії, Маршаллових Островах, Киргизстані та Білорусі.

Включені біржі, такі як BitPapa та A7 networks. За даними Ради ЄС, ці платформи використовувалися для переміщення коштів заблокованими російськими суб'єктами, допомагаючи обійти існуючі санкції.

Заборона на транзакції унеможливлює бізнес з цими криптобіржами для осіб і компаній з ЄС. Зокрема, включення $HTX до списку санкцій викликало значну увагу, оскільки в травні ця біржа була заборонена у Великій Британії.

Щоб уникнути можливого замороження коштів, $HTX перенесла свої резерви до невідомої третьої сторони та часто змінює гарячі гаманці, що ускладнює перевірку на відповідність санкціям. Активні дії ЄС щодо заборони криптосервісів у третіх країнах можуть підвищити тиск на країни та сигналізувати про зміни в впровадженні санкцій у криптоіндустрії. Росія почала використовувати криптовалюту для експорту нафти та міжнародної торгівлі після введення санкцій і виключення з SWIFT.

Вона прискорила розробку регуляторної бази для криптовалют у цей період.

Криптовалюта, що прославляється своїм несувенірним статусом, стала популярною альтернативою для обміну коштів для багатьох країн, що потрапили під санкції, зокрема Венеzuela та Іран. Проте нова можливість ЄС забороняти іноземні платформи суттєво посилить регуляторний тиск.

Згідно з Chainalysis, платформи, які не запобігають використанню своїх послуг санкційними суб'єктами, самі стають мішенями.

Механізм заборони платформ у третіх країнах може виключити цілі юрисдикції з європейських ринків, якщо вони співпрацюють з платформами, що допомагають обходити санкції. Для ЄС заборона на рівні країн є ефективним інструментом протидії обходу санкцій, і це може стати стримувальним фактором для країн, які приймають платформи, що допомагають Росії уникати санкцій ЄС. Крім того, варто зазначити, що США заморозили понад 1 мільярд доларів криптофондів, пов'язаних з Іраном, як частину заходів для вирішення кризи в Західній Азії, й також наклали санкції на кілька місцевих криптокомпаній і їх керівництво. Отже, криптовалюта більше не є лазівкою чи раєм для санкційних суб'єктів і підозрюваних у злочинах гравців, навпаки, вона стає важливим інструментом для жорсткого впровадження санкцій.