VRA піддається перевірці в рамках французького розслідування шахрайства з криптовалютою

Французькі влади розслідують справу щодо жінки, яка підозрюється в маніпуляціях з криптовалютою VRA компанії Verasity, що могла допомогти фінансувати покупки нерухомості в Дубаї на десятки мільйонів євро.

25 вересня Le Monde повідомив, що Светлану А., російську громадянку Франції, заарештували в липні в Альпах та затримали за рішенням слідчого судді в Парижі.

Вона підозрюється у організованому шахрайстві, відмиванні доходів від податкових злочинів та кримінальному змові. Слідчі вважають, що Светлана А.

та її британський партнер Роберт Х.

могли маніпулювати курсом криптовалюти VRA для організації шахрайства.

Власні кошти від цієї діяльності, ймовірно, були використані для фінансування її нерухомості в Дубаї, де в 2022 році вона витратила понад 50 мільйонів євро на покупки, включаючи близько 100 квартир і три розкішні вілли.

Багато з цих об'єктів приносять дохід у вигляді орендної плати, яка за 2022-2025 роки склала принаймні 4 мільйони євро. Згідно із звітом, власники об'єктів змінювались, включаючи угоду на придбання цілої багатоповерхівки.

Однак у зв'язку з цим виникають питання про походження фінансів.

Svetlana A.

заперечує всі звинувачення та стверджує, що не має жодного зв’язку між її активами та діяльністю Verasity.

Розслідування триває, і поки що немає обвинувальних вироків.