Влада США висунула обвинувачення двом індійцям за шахрайство та відмивання грошей

Влада США заарештувала двох громадян Індії за звинуваченнями у відмиванні грошей.

А arrest та звинувачення стали наслідком розслідування масштабного шахрайства, яке вразило жертв у кількох штатах.

Після арешту підозрювані, Теджас Пател і Нав'я Бхат, зіткнулися з трьома звинуваченнями у відмиванні грошей. Цей дует був частиною мережі шахраїв, які terrorizuvali жителів кількох штатів.

Влада повідомила, що вони брали участь у серії шахраїв, в результаті яких вкрали тисячі доларів у жертв з Огайо, Мічигану та Пенсильванії. Розслідування показало, що шахрайство включало обман з PayPal, фальшиві схеми ремонту комп'ютерів Microsoft, а також інші програми, пов'язані з Bitcoin та цифровими активами.

Підозрювані зазвичай інструктували своїх жертв використовувати незвичайні способи оплати, такі як злитки золота, криптовалюта та великі суми готівки. Документи суду показали, як одна жінка в Толедо була обдурена і віддала більше 40 тисяч доларів готівкою, після того як підозрювані неправдиво стверджували, що вони представляють Федеральну торгову комісію (FTC).

Федеральні органи вказали, що ця операція з відмивання грошей була пов'язана з більшою мережею, що включала приховування та переміщення коштів, отриманих через незаконні дії.

Розслідування проводив Кіберный підрозділ ФБР у Клівленді, основна увага якого зосереджена на комп'ютерних і фінансових злочинах. Обидва підозрювані з’явилися в федеральному суді в п’ятницю, де відмовилися від попереднього слухання.

У документах суду вказано, що Бхат був студентом Університету Толедо.

Пателу призначено повернутись до суду 6 лютого для слухання про затримання.

Бхат наразі перебуває під арештом ICE і не отримав нової дати для судового засідання. Інші підозрювані, які вже були затримані перед судом, також були названі в скарзі як частина схеми. В іншій справі Індійська дирекція виконання (ED) провела рейди в дев'яти місцях у Делі, Пенджабі та Хар’яні в зв’язку з розслідуванням відмивання грошей.

Ці особи управляли незаконними колл-центрами, які намагалися обдурити іноземців, вилучаючи у них гроші та цифрові активи. ED повідомила, що рейд включав житлові об’єкти осіб, пов'язаних з цими схемами, і в результаті було вилучено кілька цифрових пристроїв, готівку та документи, що підтверджують зв’язок затриманих з їхньою діяльністю.