Влада Пакистану ліквідувала міжнародну криптошахрайську мережу на суму 60 мільйонів доларів

Пакистанські власті викрили міжнародну мережу шахрайства у сфері криптовалют на суму 60 мільйонів доларів.

У результаті операції, націленої на шахраїв, які діяли через кілька нерегульованих торгових схем, було арештовано понад 34 особи.

Ця новина з'являється на фоні зусиль країни перейти до формального регулювання криптовалютного сектору.

Операцію проводила Національна агенція з розслідування кіберзлочинів (NCCIA), яка націлилася на мережу, що звинувачується у створенні шахрайських платформ для інвестицій у криптовалюту та валютний обмін.

Шахраї заманювали жертв через соціальні мережі обіцянками високих прибутків.

Влада повідомляє, що спочатку жертвам показували підроблені докази прибутків, а потім вимагали додаткові платежі під різними приводами.

Коли жертви вкладали більше грошей, шахраї блокували їхні рахунки та викрадали кошти. Кошти переводились через кілька банківських рахунків, перш ніж потрапляли у цифрові активи та перетворювались на міжнародні трансакції.

Ця операція є частиною ширшої кампанії правоохоронців, спрямованої на ліквідацію нерегульованої діяльності у криптоіндустрії, що розцвіла в Пакистані.

Окрім боротьби з нелегальними операторами, країна запроваджує новий режим ліцензування для віртуальних активів через Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA), яка має контролювати криптовалютну діяльність.

PVARA також видала сертифікати про відсутність заперечень компаніям Binance та HTX, що дозволить їм розпочати процес отримання ліцензій.

Пакистан також планує випустити свою першу стейблкойн і розглядає можливість запуску цифрової валюти центрального банку (CBDC).