Використання криптовалют у злочинних цілях стає "все більш складним",

Керівник Європейського центру з фінансових та економічних злочинів Європолу, Бурхард Мюль, цього тижня застеріг, що використання криптовалюти та блоку для кримінальних цілей стає все більш витонченим, обіцяючи продовжити інвестиції Європолу в підтримку країн-членів у складних міжнародних розслідуваннях.

Він зазначив, що розслідування цих злочинів створює значне навантаження на правоохоронні органи країн ЄС. Ці коментарі прозвучали на 9-й Глобальній конференції з кримінальних фінансів і криптоактивів, проведеній 28-29 жовтня.

Хоча криптозлочини становлять лише незначну частину загальних прибутків від фінансових злочинів, звіт Chainalysis про криптозлочини на 2025 рік оцінив їх на рівні 40,9 мільярдів доларів у 2024 році, виключаючи традиційні злочини, такі як торгівля наркотиками. Європол вже координував кілька значних операцій у цьому році, включаючи ліквідацію кіберзлочинної мережі в Латвії, яка відмила більше 330 000 доларів через криптовалюту, а також мережі «хавала», що відмила понад 23 мільйони доларів, і схеми шахрайства з криптоінвестиціями на 540 мільйонів доларів.

В Європі також спостерігається зростання випадків нападів, відомих як "wrench attacks", метою яких є фізичні напади на власників криптовалюти з вимогою їх приватних ключів. Серед викликів, з якими стикаються правоохоронці у боротьбі з криптозлочинами, є їх глобальний характер і необхідність міжнародної співпраці.

Незважаючи на прогрес, залишаються проблеми, пов'язані з недостатньою узгодженістю стандартів розслідувань серед різних аналітичних компаній, що ускладнює міжнародну співпрацю. Діана Патруц, менеджер проєктів від Асоціації фахівців з блокчейн-інтелекту, наголосила на необхідності розробки власних критичних оцінок для слідчих і фінансових установ, а також наявності "розриву в навичках" у використанні інструментів відкритого коду. Вона також застерегла від спрощення терміну "криптозлочин" і порівняння його з традиційною фінансовою злочинністю, зазначивши, що відсутність загальноприйнятих визначень ускладнює оцінювання масштабу криптозлочинності в порівнянні з традиційними злочинами.

"Корисніше буде розглянути фінансові злочини загалом і визнати, що криптозлочин відіграє значну й зростаючу роль," - додала вона.