Військове крило ХАМАС порадило донорам уникати Binance. Натомість використовуйте Bybit, OKX та інші.

Бригади Аль-Кассам, військове крило ХАМАСу, порадили потенційним донорам уникати використання платформи Binance для переказу коштів до їхнього гаманця, відповідно до документів, опублікованих Міністерством юстиції США.

Натомість вони рекомендували альтернативні криптоплатформи, такі як Bybit, OKX, Kast та Redotpay.

У листі, який опублікований у ордері на арешт активів Міністерства юстиції, зазначалося, що краще використовувати стейблкоїн Tether (USDT) та мережу TRC-20 для створення та управління замінними токенами на блокчейні Tron. Бригади Аль-Кассам вказали, що використання Binance для підтримки може призвести до блокування гаманця, і порадили вводити вигадані дані для збереження анонімності.

Вони додали, що Binance можна використовувати лише для покупки валют, після чого потрібно використовувати іншу програму для завершення переказу. Цей випадок дає унікальний погляд на те, як санкціоновані військові групи оцінюють криптоплатформи для потенційних донорів, враховуючи ймовірність виявлення або блокування деяких переказів.

Однак включення цих компаній у лист не означає, що вони мають слабкі протоколи у сфері «знай свого клієнта» (KYC) або протидії відмиванню грошей (AML).

Криптовалюта стала одним із каналів, які використовують санкціоновані групи для переміщення грошей, зокрема через стейблкоїни та онлайн-гаманці.

Міністерство фінансів США у своєму аналізі ризиків фінансування тероризму зазначило, що ХАМАС та ІДІЛ продовжують використовувати цифрові активи для збору коштів і переказів, хоча традиційні фінансові продукти залишаються перевагою терористів.

Після атак 7 жовтня 2023 року на Ізраїль, США активізували свої зусилля у сфері фінансування тероризму щодо ХАМАСу.

Попри те, що ХАМАС звертався за донатами у криптовалюті, масштаб та ефективність цих зусиль залишаються незрозумілими.

За даними Wall Street Journal, криптовалютні гаманці, пов'язані з ХАМАСом, отримали близько 41 мільйона доларів між 2020 та 2023 роками.