дата публікації

Від Stripe до біткоїнів: Справа про шахрайство з картками закінчується ув'язненням

джерело

Схема, яка перетворювала несанкціоновані карткові платежі в біткоїн, призвела до 51-місячного ув'язнення для Тимоті Вадсворта, 35-річного жителя Рочестера, Нью-Йорк.

23 жовтня Міністерство юстиції США оголосило про вирок і відшкодування після того, як Вадсворт був визнаний винним у змові для скоєння шахрайства і відмивання грошей. Використовуючи номери рахунків, надані співучасниками, Вадсворт спробував здійснити 310 платежів на загальну суму 1,673,578 доларів через Stripe, що обробляє карткові платежі для бізнесів.

У період з 10 березня по 15 травня 2020 року 116 з цих платежів були успішними, загалом на 730,728.22 доларів.

Міністерство заявило: "Власники рахунків не авторизували ці транзакції". Під час розгляду справи стало відомо про переведення коштів з Stripe на рахунки, які контролював Вадсворт у міжнародному банку HSBC та кредитному союзу Evolve.

Звідти він частину грошей перевів на Coinbase, де купував біткоїни й надсилав їх співучасникам. Суддя федерального округу Френк П.

Жерасі молодший зобов'язав Вадсворта виплатити 810,965.19 доларів у якості відшкодування та конфіскувати 810,956.19 доларів прибутків від шахрайства.

За його схемами з березня 2020 року по вересень 2021 року загальні фактичні та очікувані втрати склали близько 2.06 мільйонів доларів. Також було встановлено, що Вадсворт отримав 161,200 доларів через програму Economic Injury Disaster Loan, а також два кредити Paycheck Protection Program.

Крім того, він шахрайським шляхом отримав близько 65,896 доларів у вигляді допомоги по безробіттю. Однією з його схем було шахрайство, в яке виявилася втягнутою жінка, що нещодавно втратила чоловіка, яка перерахувала 42,000 доларів на рахунок Вадсворта під приводом допомоги.

Інші жертви також зазнали збитків на загальну суму 26,000 доларів. Такі випадки вказують на зв'язок традиційних шахрайських схем з криптовалютними операціями.

Раніше були випадки, коли злочинці використовували кошти, отримані шляхом шахрайства, для купівлі криптовалют.