Великобританія запровадила санкції проти китайської криптоплатформи Xinbi в рамках великої кампанії проти фінансових злочинних мереж

У Лондоні, у березні 2025 року, Великобританія запровадила суттєві фінансові санкції проти китайської криптовалютної платформи Xinbi, що є важливим кроком у міжнародних зусиллях по боротьбі з фінансовими злочинами, пов’язаними з криптовалютою.

За даними урядових джерел, Xinbi надавала послуги шахрайським організаціям, зокрема, обробку транзакцій та спеціалізоване обладнання.

Ці санкції заморожують активи Xinbi в Великобританії та забороняють британським громадянам і бізнесу проводити з нею операції. Дослідження Національного агентства боротьби зі злочинністю Великобританії підтвердило, що Xinbi підтримувала кримінальні мережі, пропонуючи послуги, які дозволяли обминати фінансові системи контролю.

У рамках глобального контексту збільшеного регулювання криптовалют, багато країн, включаючи ЄС, введуть нові правила для платформ. Експерти підкреслюють, що ці санкції можуть позначити стратегічний зсув у підходах до боротьби з фінансовими злочинами, переходячи від індивідуальних злочинців до інфраструктурних постачальників послуг.

Подані дані про транзакції Xinbi свідчать про зростання обсягу операцій, пов'язаних зі шахрайством. Також підкреслюється важливість міжнародної співпраці в цій справі.

Кримінальне законодавство Великобританії було адаптоване для розширення повноважень щодо платформ, які сприяють фінансовим злочинам.

Індустрія криптовалют реагує обережно, переглядаючи процедури комплаєнсу, оскільки ринок адаптується до нових норм і посилює співпрацю з регуляторами.