Великобританія повідомляє, що сектор криптовалют, ймовірно, неправильно звітує про порушення санкцій

Компанії у сфері криптовалют у Великій Британії, ймовірно, з 2022 року недостатньо звітували про порушення фінансових санкцій, йдеться у звіті Управління з виконання фінансових санкцій (OFSI).

Звіт, що фокусується на загрозах санкцій у криптоіндустрії, вказує, що більшість випадків недотримання норм з боку британських криптовалютних компаній, ймовірно, були ненавмисними і сталися через зв'язок з особами, що підпадають під санкції.

Зв'язок може бути як прямим, так і непрямим, якщо походження криптовалюти не підлягає ідентифікації. З серпня 2022 року криптофірми зобов'язані звітувати в OFSI про підозру на порушення санкцій.

З січня 2022 року понад 7% усіх підозрюваних порушень, про які повідомлялося до OFSI, були пов'язані з криптоактивами.

OFSI було створено у 2016 році для забезпечення виконання санкцій. Наразі в Великій Британії зареєстровано 55 криптофірм у рамках регуляцій протидії відмиванню грошей.

Звіт не уточнює, скільки з цих компаній подавали звіти в OFSI. Після вторгнення в Україні у лютому 2022 року багато країн запровадили фінансові санкції проти Росії, і виникли побоювання, що криптовалюти використовуються для обходу обмежень.

Великобританія, США та Європейський Союз чітко заявили, що правила санкцій поширюються й на крипту. Звіт також зазначає, що британські криптофірми стикаються з високим ризиком стати мішенню для хакерів з Північної Кореї, багато з яких діють від імені суб'єктів, що підпадають під санкції.