Великобританія наклала санкції на криптоплатформи, підозрювані в підтримці російських фінансових мереж.

Великобританія наклала санкції на криптобіржі та платіжні платформи, які підозрюються в допомозі Росії обходити фінансові обмеження, згідно з аналітичним звітом компанії TRM Labs.

8 жовтня було оголошено про санкції, що торкнулися 38 об'єктів, включаючи російські доходи з нафти, тіньові судна, військових постачальників та фінансову інфраструктуру.

Серед цілей опинилися компанії-правовласники Cryptomus і Heleket, а також біржа TokenSpot, зареєстрована в Киргизстані. TRM зазначає, що ці дії стосуються сервісів, які раніше були виявлені як такі, що функціонують через спільну інфраструктуру або паралельні бренди, підкреслюючи адаптацію фінансових мереж Росії до санкцій.

Великобританія також позначила Xeltox Enterprises Ltd, компанію, зареєстровану в Британській Колумбії, Канада, за підтримку фінансового сектору Росії через Cryptomus і діяльність, пов'язану з Heleket. TRM впевнено стверджує, що Cryptomus і Heleket мають оперативні зв'язки, включаючи спільну інфраструктуру та джерела ліквідності.

Біржа Heleket була запущена у січні 2025 року, за місяць до запровадження обов'язкових перевірок особи на Cryptomus. Звіт також виявив значні транзакції з санкціонованими контрагентами.

Cryptomus отримав понад 204 мільйони доларів від Garantex і відправив йому 101 мільйон доларів.

TokenSpot був призначений окремо за підтримку фінансового сектора Росії, і TRM підкреслює, що він діє як компанія-фронт для Grinex.

Аналіз також виявив шість адрес TRON, пов'язаних з обома біржами, а також спільну інфраструктуру для збору депозитів і балансів комісій. Серед інших цілей були Tsunami Payments і Processing KG, а також директор Processing KG Улан Букабаєв, російська компанія Planeta та банк Столичний Кредит у Москві.

TRM зазначає, що ці призначення відображають повторювану схему, коли пов'язані з Росією сервіси adopt нові бренди або переміщуються на паралельні платформи після введення санкцій, закликаючи команди з дотримання норм аналізувати історичний вплив та моніторити наступні сервіси з спільною інфраструктурою.