Величезна криптооперація на 700 мільйонів євро розкривається внаслідок міжнародних рейдів

Європейські правоохоронні органи ліквідували величезну мережу крипто-шахрайства, яка спричинила збитки в сотні мільйонів євро, що стало значним ударом по кримінальним угрупуванням, які використовували цифрові активи.

4 грудня Європол оголосив про завершення фінального етапу багаторічної операції, в результаті якої було ізольовано мережу шахрайських платформ для інвестицій у криптовалюти, що перевела понад 700 мільйонів євро. Зловмисники використовували фіктивні інвестиційні платформи, заманюючи тисячі жертв рекламою з обіцянками високих доходів.

Жертвам постійно телефонуєлі шахрайські колл-центри, які під тиском змушували їх здійснювати подальші платежі, демонструючи фальшиві прибутки. Операція почалася з розслідування однієї шахрайської платформи, але поступово розрослася, відкриваючи ширшу архітектуру фальшивих торгових порталів і каналів відмивання грошей.

Перший етап відбувся 27 жовтня із рейдами в Кіпрі, Німеччині та Іспанії, результатом яких стали дев’ять арештів та конфіскація активів, включаючи грошові кошти та криптовалюти. Другий етап, що проходив 25-26 листопада, був спрямований на системи аффілійованого маркетингу, які вводили жертв у шахрайство через маніпульовану онлайн-рекламу.

Розслідування виявило більше 700 мільйонів євро, відмитих через складну мережу криптобірж. Участь у операції брали правоохоронні органи з Бельгії, Болгарії, Кіпру, Франції, Німеччини, Ізраїлю, Мальти та Іспанії, які продовжать відстежувати активи кримінальної організації.