Вашингтон штат вимагає штраф у розмірі 1,03 мільйона доларів та заборону для компанії, що займається криптовалютними кіосками.

Департамент фінансових установ штату Вашингтон оголосив про запровадження обвинувачень проти GPD Holdings LLC, відомої як Coinflip, і її генерального директора Бенджаміна Вайса.

Діяльність компанії підлягає можливому припиненню ліцензії з метою накладення штрафів і повернення коштів через ймовірні порушення Закону про послуги з обігу грошей штату Вашингтон. Департамент вимагає анулювання ліцензії Coinflip та заборони діяльності компанії і її керівника в цій сфері, а також накладення штрафу у розмірі 1,029,600 доларів США.

Обвинувачення виникли після перевірки 2025 року, яка виявила недоліки в дотриманні вимог і управлінні ризиками, зокрема підвищений ризик шахрайства для літніх людей, які складають понад 50% клієнтів Coinflip у Вашингтоні. Згідно з документом звинувачення, компанія не мала належних заходів протидії відмиванню грошей, що дозволяло клієнтам здійснювати фінансові операції без ідентифікаційних даних, і не забезпечувала достатнього моніторингу транзакцій.

Coinflip також звинувачують у ненаданні своєчасної інформації про банківські відносини, юридичні дії та витік даних, що стосується клієнтів у Вашингтоні. Обвинувачення вимагають повернення коштів різним групам клієнтів, які здійснили операції з 1 вересня 2023 року.

Клієнти старше 60 років отримають збори за транзакції, а певні категорії клієнтів, зазначені у конфіденційному додатку, отримають повні суми операцій разом із витратами. Ці дії в Вашингтоні є частиною більш широкого розслідування дотримання законодавства у сфері криптографії.

Coinflip уже стикалася із подібними обвинуваченнями в інших штатах, зокрема в Техасі та Міссурі.

Компанія має право на адміністративне слухання для оскарження звинувачень, повернення коштів та анулювання ліцензії.