В темному вебі наркокартель використовував криптовалюту для приховування своїх грошей — Binance допоміг Індії заморозити його активи

Темний наркотичний синдикат нібито використовував криптовалюту, зашифровані месенджери та анонімні онлайн-ринки для приховування своєї діяльності в Індії.

Проте слідчі зазначили, що активність у блокчейні залишила фінансовий слід.

Криптобіржа Binance повідомила про деталі розслідування, проведеного спільно з Бюро контролю наркотиків Індії та Радою з безпеки даних Індії.

Слідчі змогли простежити криптовалютні потоки, виявити пов’язані гаманці та заморозити активи.

Вони повідомили, що Team Kalki користувався зашифрованою платформою Session і темним форумом Dread для постачання наркотиків від міжнародних постачальників. Цей випадок доводить, що слідчі можуть відстежувати цифрові гроші поряд із фізичними доказами, використовуючи публічні записи блокчейну.

Індійське агентство з боротьби з наркотиками описало операцію в офіційній заяві про Team Kalki, а директор APAC Binance підкреслив, що прозора інфраструктура блокчейну значно полегшує проведення розслідувань.

Генеральний директор Binance, Річард Тенг, прокоментував, що криптовалюта не є найкращим другом злочинців; навпаки, часто саме вона допомагає їх спіймати.

Справа Team Kalki є черговим прикладом використання аналітики блокчейну для боротьби зі злочинними мережами.