В Індії ED затримала двох осіб, пов'язаних зі схемою шахрайства з криптовалютою BitConnect.

Індійська Дирекція з правопорядку (ED) оголосила про арешт двох підозрюваних у справі про шахрайство з криптовалютою BitConnect.

Влада повідомляє, що це шахрайство включало в себе кілька злочинів, зокрема глобальне шахрайство, kidnapping та вимагання, пов'язані з тисячами біткоїнів і мільйонами готівки. Як стало відомо, підозрювані, 33-річний Нікандж Правінбхай Бхатт та 49-річний Санжай Кодатія, були затримані в Ахмедабаді в рамках закону про запобігання відмиванню коштів.

Арешт відбувся у зв'язку зі справою про вимагання, пов’язаною з шахрайством BitConnect.

Розслідування відмивання грошей розпочалося через численні заяви від CID у Сурата проти засновника BitConnect Сатіша Кумбхані та інших.

За словами слідчих, Кумбхані та його спільники нібито залучили населення інвестувати в BitConnect Coin, в результаті чого організатори вкрали кошти та витратили їх на біткоїни та розкішну нерухомість. Схема існувала з листопада 2016 до січня 2018 року, пропонуючи незареєстровані цифрові активи через програму кредитування BitConnect, яка залучала інвесторів з усього світу, включаючи Індію.

ED уточнила, що BitConnect стверджувала, що це платформа з високою доходністю, обіцяючи до 40% прибутку щомісяця. Однак ці заяви виявилися брехнею, використаною для створення уявлення про зростання платформи та фальшиві щоденні дохідності близько 1%.

Кошти були переведені у цифрові активи, контрольовані підозрюваними, замість використання для торгівлі.

Крім того, був зареєстрований випадок викрадення двох асистентів Кумбхані, вчинений на замовлення Шайлеша Бхатта, який вимагав повернення інвестицій у BitConnect Coin. Агенція також зазначила, що Бхатт свідомо переказував понад 246 біткоїнів через сторонні криптогаманець, намагаючись приховати власність, і конвертував їх в ефіріум і USDT.

З 9 січня ED провела обшуки у п'яти місцях, в результаті яких було вилучено кілька цифрових пристроїв, документи, готівку та заморожені активи загальною вартістю близько 19 crore рупій. Обидва затримані надали неповну інформацію під час допитів, намагаючись завадити розслідуванню.

Влада визнала їх ризиком втечі та попросила суд залишити їх під вартою, що й було задоволено.

Розслідування продовжується, і ED заявляє, що вже вдалося вилучити 2,170 crore рупій у одного з головних фігурантів справи.