В Індії ED виявила мережу фальшивих криптовалютних сайтів під час розслідування щодо відмивання грошей

Фінансовий контрольний орган Індії розширює свою кампанію проти шахрайства з криптовалютою.

У новому кроці Служба охорони правопорядку (ED) провела скоординовані обшуки в трьох штатах, пов'язані зі справою про фальшиві інвестиційні платформи, які, ймовірно, обдурили інвесторів в Індії та за кордоном. Згідно з інформацією, ED провела обшуки на 21 жилій та офісній локації в штатах Карнатака, Махараштра та Новий Делі в рамках розслідування відмивання грошей.

Обшуки проводились згідно з Законом про запобігання відмиванню грошей (PMLA), і справа була порушена проти компанії 4th Bloc Consultants та кількох інших осіб. За даними ED, розслідування стало наслідком FIR та інформації, наданої поліцією штату Карнатака.

Влада охарактеризувала це як організовану та багаторічну фінансову шахрайську схему, де обвинувачені керували мережею фальшивих криптовалютних інвестиційних платформ, що мали зовні схожістьі з реальними торговими сайтами. Підозрювані обіцяли незвично високі прибутки, при цьому їхньою мішенню були як індійці, так і іноземці.

Шахраї залучали клієнтів обіцянками швидких і регулярних прибутків через цифрові активи, використовуючи фотографії відомих особистостей та так званих криптоекспертів без їхньої згоди для підвищення довіри. Раніше інвесторам також виплачували невеликі суми для формування довіри, перш ніж вимагати більші внески.

Такі методи нагадують класичні шахрайства в многообхідному маркетингу та схеми "поросяча різка". ED зазначила, що група активно використовувала соціальні мережі для просування своїх схем, включаючи Facebook, Instagram, WhatsApp і Telegram, а також пропонувала бонуси за рекомендації для розширення бази інвесторів.

Фінанси нібито прокладалися через мережу криптогаманець, фіктивні компанії та іноземні банківські рахунки. Офіційні особи зазначили, що злочинні кошти переміщалися через P2P криптотранзакції та канали ховали перед конвертацією в готівку або зберіганням на банківських рахунках.

Частина коштів навіть використовувалась безпосередньо для криптотранзакцій. Влада також виявила рухоме та нерухоме майно в Індії та за кордоном, яке, як стверджують, було придбане на кошти, отримані від шахрайства.

Синдикат, за словами ED, працює з принаймні 2015 року.

Досі не було будь-яких арештів. У громадському застереженні агенція попередила інвесторів про необхідність утриматися від взаємодії з низкою вебсайтів, підозрюваних у зв'язках із шахрайською мережею, серед яких goldbooker.com, cryptobrite.com, hawkchain.com, cubigains.com, bitminerclub.com та інші.

Вона закликала негайно припинити будь-яку діяльність, пов'язану з цими платформами.

Тим часом, цифрові активи не є законним платіжним засобом у країні. Світовий ринок криптовалюти також стикається з високим тиском на продаж.

Загальна капіталізація крипторинку залишалася нижче позначки в 3 трильйони доларів, оскільки ціна на біткоїн залишалася нижчою за 88 000 доларів і зазнала зниження на 7% з початку року.