$420 млн зникло: Як угода Польщі з венесуельською нафтою виявила прогалини в USDT

Державна нафтопереробна компанія Польщі Orlen опинилася в центрі скандалу через фінансові втрати в результаті угод з венесуельською нафтою.

За інформацією Financial Times, компанія сплатила сотні мільйонів доларів наперед за венесуельську нафту, яка так і не була доставлена, а гроші не вдалося повернути. Orlen діяла через свої дочірні компанії, зокрема Orlen Trading Switzerland, яка у кінці 2023 - на початку 2024 року намагалася придбати венесуельську нафту, скориставшись тимчасовим послабленням санкцій США.

Замість прямої купівлі, компанія уклала угоди з двома посередниками з Дубаю, перевівши гроші в USDT. Згідно з повідомленнями, понад 132 мільйони доларів у USDT було переведено за допомогою фізичних USB-накопичувачів, але одна з конверсій за 135 мільйонів призвела до втрати 50 мільйонів доларів, які залишилися заблокованими в суді ОАЕ.

Додатково Orlen понесла витрати на доставку, що склали близько 72 мільйонів доларів, в той час як виконання контрактів так і не відбулося. Польські прокурори пред'явили обвинувачення трьом колишнім керівникам Orlen у серпні 2026 року за неналежний нагляд.

Однак, в той час, коли Орлен іще укладав угоди, санкції США були знову посилені в квітні 2024 року.

Таким чином, Orlen виявилася в складному фінансовому становищі через невдале поводження з венесуельською нафтою, що підтвердило масштаб проблем у її торгівлі.