Уряд США запровадив санкції проти трьох осіб та дев'яти компаній, які допомагають у постачанні іранської нафти до Китаю.

11 травня Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції, які торкнулися трьох осіб та дев'яти компаній, підозрюваних у допомозі Ірану в постачанні нафти до Китаю.

Ці структури, згідно з інформацією, використовували підставні компанії в Гонконгу, ОАЕ та Омані для ухилення від санкцій і перенаправлення доходів до Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Управління контролю за іноземними активами (OFAC) визначило ці компанії за їхню роль у сприянні експортові іранської нафти.

Підставні фірми діяли в трьох ключових юрисдикціях, формуючи мережу, яка приховувала походження іранської нафти та забезпечувала її продаж без виявлення. Згідно з даними Міністерства, метою цієї мережі було підтримати операції КВІР, який з 2019 року визнаний США іноземною терористичною організацією.

Це означає, що будь-яка структура, що надає їй матеріальну допомогу, ставить себе під загрозу. Цей крок не був єдиним — раніше OFAC санкціонував ще десять компаній, пов’язаних з іншою, але схожою операцією, яка була націлена на постачальників озброєнь та компонентів дронів для Ірану, з фірмами, що базуються в Китаї, Дубаї та Білорусі. Китай залишається основним покупцем санкційованої іранської нафти, закуповуючи близько 90% її обсягу, при цьому торгівля триває через складну систему перевантажень, підроблених вантажних документів та мереж підставних компаній. Серед інвесторів та розробників у сфері криптовалют є ризик невідповідності правилам.

Будь-який протокол або сервіс, що обробляє транзакції за участю санкційованих структур, навіть ненавмисно, можуть опинитися під прицілом OFAC.

Список адрес і структур, які потрібно перевіряти, продовжує зростати.