У Великій Британії проводять обшуки за адресами, пов'язаними з незареєстрованою діяльністю у сфері криптовалют! Ось деталі.

У Великій Британії посилюється контроль за ринком криптовалют, і Управління фінансових транзакцій (FCA) провело свою першу масштабну операцію проти незаконних операцій з криптовалютами у форматі peer-to-peer (P2P).

Агенція анонсувала, що провела спільні обшуки вісімми різних локацій у Лондоні. Операція була здійснена разом з Управлінням доходів і мит Великої Британії та Південно-Західним регіональним підрозділом організованої злочинності.

Інспекції на підозрілих адресах виявили докази незаконної діяльності, і відповідні попередження були винесені особам та бізнесам, які займаються такими операціями.

Зібрані свідчення, як повідомляється, підтримують кілька кримінальних розслідувань. Торгівля криптовалютою в форматі peer-to-peer передбачає пряму торгівлю між користувачами без участі централізованої біржі.

Проте, за словами FCA, для таких діяльностей необхідна реєстрація.

Агенція наголосила, що наразі у Великій Британії немає зареєстрованих платформ або індивідуальних постачальників для P2P-торгівлі криптовалютами. Стіва Смарт, представник FCA, зазначив, що особи, які ведуть свою діяльність «поза книжками», беруть участь в незаконних операціях, що підвищує ризик фінансових злочинів.

Подібним чином правоохоронці вказали, що такі операції можуть використовуватися для відмивання грошей та незаконних трансакцій. Експерти стверджують, що цей крок є частиною стратегії FCA щодо розширення нагляду за криптовалютами.

Хоча впровадження комплексних регуляцій у цій сфері очікується до 2027 року, уже існують норми, зокрема, зобов'язання щодо протидії відмиванню грошей.