Туреччина посилює контроль за криптовалютою: Стамбул конфіскував COINO та 15 компаній

Влада Стамбула, Туреччина, активізувала розслідування у сфері криптовалют, зокрема, конфіскувавши платформу COINO Crypto Asset та ще 15 компаній за підозрою у відмиванні грошей.

У п’ятницю прокуратура Стамбула заявила, що ці компанії були взяті під контроль у справі про відмивання грошей, а 17 осіб були затримані.

Згідно з розслідуванням, COINO нібито слугувала посередником для відмивання незаконних доходів підозрюваних і їх родичів. Крім того, прокуратура вказала, що були конфісковані активи, отримані злочинним шляхом, за рішенням Стамбульського кримінального суду.

Було встановлено, що 645 з 802 фізичних осіб, які отримували кошти з рахунків компанії, були причетні до таких злочинів, як незаконні ставки, шахрайство та зловживання банківськими картками; 172 з цих осіб вже перебували під слідством або були притягнуті до кримінальної відповідальності. Оцінки прокуратури свідчать про те, що сума транзакцій, що підлягали відмиванню, може становити близько 770 мільйонів доларів США.

Злочинні групи все більше використовують криптовалюту, оскільки вона забезпечує швидкі міжкордонні перекази та маскує особи з-за анонімних адрес гаманців. Згідно з прогнозами аналітичної компанії Chainalysis, до 2025 року Туреччина стане одним із найбільших ринків криптовалют, обсяги річних транзакцій можуть досягати майже 200 мільярдів доларів США. Окрім того, 15 липня Антидоларова влада Європейського Союзу заявила, що постачальники послуг криптоактивів стикаються з серйозними ризиками відмивання грошей і фінансування тероризму, що підкреслює необхідність більш суворого контролю.

У цей час Фонд страхування заощаджень та депозитів Туреччини призначив довірених осіб для управління компаніями та усунув їх нинішні адміністрації.

Дії прокуратури свідчать про посилений контроль за платформами та посередниками в умовах зростаючого тиску з боку антидоларового законодавства в Туреччині.