Tether співпрацює з американськими властями для блокування 344 мільйонів доларів незаконних потоків USDT

Компанія Tether повідомила, що заморозила активи на суму понад 344 мільйонів доларів у $USDT у співпраці з Управлінням з контролю за іноземними активами та правоохоронними органами США.

Ця дія була спрямована на два гаманці, які мали відношення до незаконної діяльності, і кошти були заблоковані до їх переміщення. Замороження активів стало результатом спільної роботи декількох американських органів з Tether, які виявили зв’язки гаманців з ухиленням від санкцій та кримінальними мережами.

Після ідентифікації адрес Tether вжила заходів щодо їх обмеження. Компанія підкреслила свою нульову терпимість до незаконного використання своїх продуктів та дотримується списку спеціально призначених осіб, складеного OFAC.

Генеральний директор Паоло Ардойно наголосив: "$USDT не є безпечним притулком для незаконної діяльності.

Як тільки виявляються обґрунтовані зв'язки з санкційованими особами або кримінальними мережами, ми діємо негайно та рішуче." Tether співпрацює з понад 340 правоохоронними органами в 65 країнах світу, що сприяло більш ніж 2300 розслідуванням, з яких приблизно 1200 стосуються американських правоохоронців.

Загальна вартість заморожених активів перевищила 4,4 мільярда доларів, з яких понад 2,1 мільярда доларів пов'язані з американськими органами.

Раніше Міністерство юстиції США визнало участь Tether у операціях, які призвели до арештів майже 61 мільйона доларів та приблизно 225 мільйонів доларів в окремих справах, пов'язаних із шахрайськими схемами “pig butchering”, коли жертви зацікавлюються фальшивими інвестиційними платформами протягом тривалого часу.