Tether допомагає Міністерству юстиції у справі на 52 мільйони доларів проти глобальної мережі шахраїв

Міністерство юстиції США висловило вдячність компанії Tether за активну допомогу в рамках великої правоохоронної акції проти Xinbi Guarantee, глобальної мережі, яка нібито сприяла крипто-шахрайству, відмиванню грошей та шахрайським операціям.

Як повідомила компанія 11 вересня, під час акції було заблоковано більше 52 мільйонів доларів у криптовалюті.

Власти конфіскували два гаманці Xinbi з близько 12 мільйонами доларів у платіжках та почали процедуру блокування ще 47 гаманців, підозрюваних у відмиванні грошей.

Xinbi, як зазначили правоохоронці, функціонувала через Telegram, зв’язуючи шахраїв з постачальниками, які пропонували послуги, такі як відмивання грошей, фальшиві інвестиційні сайти та вербування жертв для шахрайських схем.

Слідчі також прослідкували фінанси, що належали американським жертвам, до постачальників, пов’язаних із цією мережею. Компанія Tether повідомила, що надала допомогу більше ніж 340 правоохоронним органам у 67 країнах у понад 2800 справах.

Її зусилля сприяли замороженню більше 5 мільярдів доларів активів, пов'язаних з незаконною діяльністю, з яких понад 2,5 мільярда було заморожено в співпраці з американськими органами.

Остання співпраця Tether з американськими властями включала дії проти шахрайської групи з торгівлі людьми та афер у сфері романтичних відносин на суму приблизно 225 мільйонів доларів у $USDT, майже 61 мільйон доларів, пов'язаних із шахрайством в інвестиціях у криптовалюту, та понад 344 мільйони доларів, заморожених у співпраці з OFAC і американськими правоохоронцями.

Tether пообіцяла продовжувати співпрацю з американськими та міжнародними правоохоронними органами у боротьбі з незаконним використанням $USDT та допомозі у поверненні активів, пов'язаних з кримінальною діяльністю.