дата публікації

Telegram закриває Haowang Guarantee Крипто-кримінальний синдикат

джерело

Telegram закрив найбільший онлайн-чорний ринок, що діяв на криптовалюті, ліквідувавши мережу, яка допомогла відмити понад 27 мільярдів доларів у кіберекономіці шахрайства в Азії.

У понеділок платформа заборонила тисячі облікових записів, пов'язаних з Haowang Guarantee, раніше Huione Guarantee, внаслідок чого нелегальний ринок миттєво закрився.

"Telegram заблокував усі наші NFT, канали та групи..

Haowang Guarantee більше не веде свою діяльність," йдеться у заяві на вебсайті Haowang. Компанія Elliptic, яка відстежувала цю платформу з середини 2023 року, повідомила, що продавці через Haowang реалізують відмиті USDT, вкрадені дані, підроблені ідентифікаційні документи та інструменти для експлуатації працівників у шахрайських схемах по всій Південно-Східній Азії. Telegram підтвердив видалення згаданих у звіті Elliptic спільнот і повторив свою політику заборони відмивання грошей та шахрайської діяльності.

Співзасновник Elliptic, Том Робінсон, назвав цю ліквідацію великою перемогою у боротьбі з інфраструктурою промислового кібер-шахрайства. У звіті Elliptic також зазначається, що Huione була "найбільшим онлайн-нелегальним ринком", який коли-небудь функціонував, перевершивши масштабом Silk Road і AlphaBay.

Цей крок відбувся після дій Міністерства фінансів США, яке на початку місяця виступило з пропозицією визнати Huione Group, материнську компанію Haowang, "основною загрозою щодо відмивання грошей." З серпня 2021 року по січень 2025 року чиновники Міністерства фінансів стверджують, що Huione Group обробила понад 4 мільярди доларів у брудних коштах, включаючи 37 мільйонів доларів, пов'язаних з кіберзлочинами Північної Кореї, і 300 мільйонів доларів від шахрайств з інвестиціями.

Падіння Haowang не зупинило еволюцію системи.

Найновіший звіт Elliptic показує, що Xinbi Guarantee, інший ринок на базі Telegram з 233 тисячами користувачів, залишається активним і вже обробив щонайменше 8,4 мільярда доларів підозріліх коштів. Elliptic також виявила зв'язок між коштами від злому на 235 мільйонів доларів WazirX, що приписується групі Лазаря з Північної Кореї, та гаманцями, пов'язаними з Xinbi та Huione.

Кажуть, що оператори Haowang можуть зараз перейти до третього чорного ринку, Tudou Guarantee, який вже демонструє зростання кількості користувачів.