Telegram забороняє $35 мільярдів шахрайський ринок. Але це призводить до зростання незаконних криптоторгів в інших місцях

У рамках масштабної кампанії проти так званої екосистеми ринку Telegram, компанія заборонила Huione Guarantee (також відому як Haowang Guarantee) і Xinbi Guarantee, що стало ударом по ринкам, які в цілому обробляли понад 35 мільярдів доларів у транзакціях у доларах США у Tether (USDT), відповідно до нового звіту TRM Labs. Ці форуми пропонували ескроу та послуги відмивання грошей кіберзлочинцям і шахрайським угрупованням, зокрема тим, що діяли за схемами "поросячого побоювання". Дії Telegram були спричинені розслідуванням аналітичної компанії Elliptic, яке виявило величезний масштаб Huione Guarantee: китайськомовного ринку, який працював багато років, сприяючи розповсюдженню шахрайських інструментів, викрадених даних та незаконних ескроу-послуг. Хоча заборона закрила ці великі платформи та видалила тисячі каналів і псевдонімів, це не суттєво зменшило загальну активність в екосистемі.

Згідно зі звітом TRM Labs, обсяги транзакцій швидко перейшли на Tudou Guarantee, платформу на базі Telegram, в якій Huione Group вже мала частку. Обсяги Huione Guarantee зменшилися на 50% від свого піку 2024 року, але Tudou бачила 70-разове зростання щоденних надходжень, що сигналізує про стратегічну міграцію активності.

Протягом кількох днів база користувачів Tudou та щоденний обсяг USDT наблизилися до рівнів, що раніше оброблялися Huione Guarantee, зазначив звіт. Elliptic також виявила понад 30 альтернативних платформ гарантій, які почали набирати популярність після очищення, згідно зі звітом у травні. Xinbi Guarantee, заборонена в той же день, що і Huione, швидко відновилася і зафіксувала 90% зростання щоденних надходжень після повторного з'явлення на Telegram під тим же ID. Водночас регулятори США посилили тиску на Huione.

На початку травня FinCEN ухвалила запропоноване правило розділу 311, яке визначило Huione Group як фінансову установу з основною турботою про відмивання грошей.

Правило згадувало про щонайменше 4 мільярди доларів незаконних доходів, відмитих із кіберзлочинств, шахрайства з "поросячими побоюваннями" та крипто-шахрайств між серпнем 2021 та січнем 2025 років. Влада США посилила enforcement, визнавши Huione Group загрозою для відмивання грошей та наклавши санкції на пов’язані гаманці та постачальників.

Пізніше цього місяця OFAC наклала санкції на Funnull Technology та два крипто-гаманці, пов’язані з Huione Group, через сприяння шахрайствам, які призвели до втрат понад 200 мільйонів доларів. Попри знищення свого найбільш помітного бекенду, Huione Pay, постачальник платіжних послуг групи, що базується в Камбоджі, продовжує працювати.

Під брендом Huione також функціонує криптобіржа та власна стейблкоін USDH, запущений в зусиллях уникнути обмежень, пов’язаних із токенами третіх осіб, такими як USDT.