Telegram-кільце запустив мережу «памп та дамп», яка принесла $800 тисяч за місяць: Solidus Labs

Згідно з новим розслідуванням Solidus Labs, у мережі Telegram активізувалася таємна група "PumpCell", що займається координацією схем "pump-and-dump" для мікрокапіталізаційних токенів, які можуть швидко досягати семизначних оцінок.

Ця група функціонує з принаймні 2024 року й спеціалізується на маніпуляціях новими токенами на платформах Solana та BNB Chain. Аналіз Solidus показує, як учасники групи синхронізують розгортання токенів, використовують боти для купівлі, створюють штучний ажіотаж та реалізують тайминг виходу, щоб скинути завищені токени на невипадкових трейдерів.

Віце-президент Solidus Спірідон Антопулос зазначив, що одна з випадкових груп з кількома десятками користувачів з невеликої країни Південної Європи заробила 800 тисяч доларів лише за один місяць, продавши кілька токенів, які швидко втратили вартість. Дослідження розкриває стратегії "PumpCell", які починаються з виявлення нових токенів, наповнення ліквідності та швидкої купівлі за допомогою ботів.

Члени групи потім поширюють меми та фейки, щоб залучити нових покупців, перед тим як продати свої активи на піку. Наприклад, токен ZERO досяг оцінки майже 2 мільйони доларів на Solana менш ніж за годину.

У розслідуванні встановлено, що понад чверть гаманців, пов'язаних із цією групою, згодом перевели кошти на централізовані біржі як Binance. Solidus підкреслює, що нинішня архітектура криптовалют дозволяє маніпуляції, які важко виявити традиційними інструментами контролю, і закликає до впровадження нових методів моніторингу для виявлення подібних схем.

Антопулос додав, що біржі мають зобов'язання захищати споживачів, оскільки багато платформ запускають власні мережі другого рівня, які можуть призвести до випуску тисяч токенів щодня.