Таїландська поліція затримала китайського підозрюваного у справі про шахрайство з біткойнами на суму 6,1 мільйона доларів

Імміграційна поліція Тайланду затримала китайського втікача в аеропорту Дон Муанг в четвер вранці, коли він намагався втекти до Сінгапуру, завершує місячний розшук, пов'язаний зі зникненням мільйонів доларів у краденому біткоїні. Чоловіка на ім'я Тяньвей арештували о 6 ранку за місцевим часом (7 вечора за східним часом США) в міжнародному терміналі виїзду, коли він намагався сісти на рейс Lion Air SL100, згідно з інформацією місцевих ЗМІ. Арешт завершив місячний розшук, який розпочався після того, як дві китайські жертви повідомили про втрату 6,15 мільйона доларів (200 мільйонів бат) у біткоїнах під час бізнес-зустрічі в окрузі Ме Сай. Провінційний суд Чіанг Раю видав ордер на арешт 16 травня.

Інформаційні зведення вказували на те, що Тяньвей спробує втекти з країни, що змусило владу попередити імміграційні служби Дон Муанг. Затриманий спілкувався англійською під час арешту.

Сержант Суванпан Утсаха, командир пропускного пункту імміграції Дон Муанг, виконував роль перекладача, щоб пояснити йому його права та обвинувачення. Тяньвей підтвердив свою особу і запевнив, що раніше не був затриманий у цій справі. Сувора позиція Тайланду щодо іноземних шахраїв означає, що Тяньвею загрожує суворе покарання, згідно з Арчером Вольфом, засновником крипто-консалтингової компанії MohrWolfe. «Не дивно, що тайська імміграція продовжує боротьбу з шахрайством серед іноземців — вони славляться жорсткими заходами», — заявив Вольф.

«Однак, якщо вас запідозрять і затримають, вони ретельно розслідуватимуть ваше життя, починаючи з вашого смартфона і кожної розмови в ньому». Вольф прогнозує важкі наслідки, стверджуючи, що затриманого «екстрадують назад до Китаю», а «уряд Тайланду зберігатиме цей біткоїн, якщо не буде сплачено величезний штраф». Цей арешт відбувається на фоні регіональної кампанії проти шахрайства з криптовалютою, що вже призвела до конфіскації сотень мільйонів доларів по всій Азії. У вівторок Центральне бюро розслідувань Індії затримало жителя Делі Рахула Арору та вилучило понад 327 тисяч доларів у криптовалюті в результаті кіберзлочину на користь жертв у США та Канаді. Минулого місяця в'єтнамська влада зламала пірамідальну схему Matrix Chain після 200 днів розслідування, затримавши п'ятьох підозрюваних, які обманули 185 тисяч жертв на майже 400 мільйонів доларів. У лютому тайландська та китайська поліція спільно затримала двох громадян Китаю та вилучила 2,5 мільйона доларів у стейблкоїнi Tether's USDT під час великомасштабної шахрайської схеми.