Тайвань вимагатиме розкриття ідентифікаційних даних для криптопереказів понад 30 000 нових тайванських доларів відповідно до правила подорожей

Фінансовий наглядовий комітет Тайваню (FSC) готується впровадити правило «Подорожі» для криптовалютних переказів між місцевими постачальниками віртуальних активів (VASPs) з жовтня.

Відповідно до звіту BlockTempo, новий захід вимагатиме від фізичних осіб, які здійснюють одноразові перекази понад 30 000 NT$ (приблизно 1 320 доларів США), надання дати народження та адреси, а юридичні особи повинні надати офіційний ідентифікаційний номер та зареєстровану адресу. Законодавство «Подорожі», яке було спочатку встановлено Групою з фінансових дій (FATF), має на меті запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, гарантуючи супровід інформації про транзакції при крипто-переказах.

Згідно з пропозицією FSC, отримувачі мають перевіряти, чи відповідає передана інформація їх існуючим записям про клієнтів.

Для переказів на суму до 30 000 NT$ базова інформація, така як імена відправника та отримувача і адреса гаманця або номер ідентифікації транзакції, буде обов’язково надаватися. Правило спочатку застосовуватиметься лише до переказів між внутрішніми VASPs, що дасть можливість місцевим компаніям адаптувати свої системи.

Влада Тайваню має намір розширити вимоги, включивши перекази з іноземними провайдерами до кінця 2027 року, що дозволить краще узгодити регуляторну базу острова з міжнародними стандартами. Запровадження нових вимог все ще має пройти 30-денний адміністративний період для публічних коментарів, тому остаточні рішення щодо впровадження в жовтні ще не ухвалені.

Підхід FSC аналогічний ініціативам в інших країнах, таких як Японія та Сінгапур, які вже впровадили або перебувають у процесі впровадження правила «Подорожі» для криптоактивів. Для криптоіндустрії Тайваню нові вимоги становлять додатковий рівень відповідності вже існуючим зобов'язанням щодо запобігання відмиванню грошей.

VASPs, що працюють у країні, повинні вже зареєструватися у FSC та дотримуватися правил AML, але правило «Подорожі» вводить специфічні вимоги.