Тайвань планує впровадження правила подорожей для внутрішніх крипто-трансакцій з жовтня

Фінансовий регулятор Тайваню планує вимагати від криптовалютних платформ передавати інформацію про клієнтів щодо всіх внутрішніх переказів між платформами, починаючи з жовтня.

У вівторок Комісія з фінансового нагляду повідомила, що запропоновані зміни будуть відповідати правилу подорожі Групи з протидії фінансовим злочинам (FATF), незалежно від вартості транзакції.

Для переказів, що перевищують 30 тисяч нових тайванських доларів (приблизно 930 доларів США), будуть потрібні додаткові дані, такі як дата народження та адреса проживання фізичної особи або ідентифікаційний номер і зареєстрована адреса юридичної особи.

Отримувачі послуг активів, пов'язаних з віртуальними валютами (VASPs), також повинні будуть порівнювати інформацію про бенефіціарів, надану відправником, зі своїми власними записами. Комісія планує поширити цю практику на міжнародні перекази між VASPs до кінця 2027 року.

Тайвань запровадив положення про правило подорожі у своїх регуляціях щодо боротьби з відмиванням грошей у 2021 році, але не впровадив їх, посилаючись на розбіжності в регулюванні між країнами та труднощі з підключенням до міжнародних систем.

Комісія повідомила, що запропоновані зміни незабаром надійдуть на громадське обговорення терміном на 30 днів. Ця ініціатива з’явилася на фоні глобального прогресу в прийнятті правила подорожі, хоча його застосування залишається нерівномірним.

У липні FATF повідомила, що 83% опитаних юрисдикцій вжили заходів щодо законодавства про правило подорожі, тоді як у 2021 році цей показник становив 73%.

Водночас було висловлено занепокоєння щодо значних прогалин в імплементації та виконанні.