Тайланд посилює правила щодо криптовалют, спрямовуючи увагу на P2P перекази та самохостингові гаманці: деталі

Таїланд планує посилити правила щодо криптопереказів між фізичними особами та самостійно збереженими гаманцями з 2027 року.

2 вересня Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) опублікувала нову рамкову політику, відому як "Правило подорожі для цифрових активів" (TRDA).

Комісія зазначила, що мета нових регуляцій — забезпечити достатню інформацію для операторів бізнесу з цифрових активів для оцінки та управління ризиками відмивання грошей відповідно до міжнародних стандартів.

Це також допоможе запобігти зловживанню криптоплатформами для відмивання грошей та пов’язаних злочинів. Відповідно до нових вказівок, ліцензовані криптоплатформи мають ідентифікувати своїх клієнтів і їх контрагентів, включаючи власників самостійно збережених гаманців.

Біржі зобов’язані надавати інформацію про відправника та отримувача кожної криптопереказу, а ці дані повинні зберігатися протягом щонайменше п’яти років для швидкого доступу правоохоронних органів. Нові правила набудуть чинності 27 лютого 2027 року.

Комісія вважає, що решта 2026 року забезпечить час для адаптації учасників ринку до нових вимог. Цей крок є частиною глобальної кампанії з боротьби з відмиванням грошей, ініційованої Групою фінансових дій (FATF).

Багато країн вже розробили або знаходяться в процесі розробки своїх криптовалютних рамок, щоб вийти з "сірої" зони FATF.

Водночас, порушення нових правил може призвести до серйозних покарань, аж до зупинки діяльності цілої країни або регіону.