Суддя у справі Tornado Cash не дозволить згадувати одну справу на процесі Романа Шторма: ось чому

Федеральний суддя Південного округу Нью-Йорка заборонив згадувати про важливу перемогу в суді адвокатів з питань крипто-приватності під час майбутнього кримінального процесу над розробником міксера Ethereum Tornado Cash Романом Штормом, що стало невдалим ударом для захисту. Суддя Кетрін Полк Файла під час слухання у вівторок заявила, що «слова 'Van Loon' не з’являться в цьому процесі», маючи на увазі справу Van Loon проти Міністерства фінансів, де П’ята окружна рада вирішила, що «незмінні смарт-контракти не є власністю, оскільки не можуть бути володіємими». У березні OFAC тихо зняв санкції з Tornado Cash, накладені у 2022 році, а наступного місяця суддя остаточно закріпив це рішення, заборонивши Мінфіну повторно вводити санкції. Слухання у вівторок, що стосувалося остаточного статусу перед початком судового процесу 14 липня, здебільшого зосередилося на клопотаннях про виключення доказів і свідчень. Суддя Файла висловила занепокоєння, що обговорення справи Van Loon "схвилює присяжних", незважаючи на її важливість у визначенні того, що управління з контролю за іноземними активами Мінфіну перевищило свої повноваження, наклавши санкції на міксер. Заява судді робиться в критичний для криптоіндустрії момент, оскільки справа Шторм має важливе значення для обговорення, чи можуть розробники програмного забезпечення нести кримінальну відповідальність за використання свого коду. Суддя Файла також закликала обидві сторони обмежити згадки про програму масового знищення зброї Північної Кореї, хоча офіційного рішення з цього питання ще не було. Юрист Дхрупад Дас пояснив, що суддя Файла, ймовірно, заборонила згадувати рішення Van Loon з трьох причин, пов’язаних із доказовим правом. «Суддя Файла виключила згадки про рішення Van Loon під час судового процесу Романа Шторму головним чином тому, що воно стосувалося цивільних тлумачень повноважень OFAC, а не кримінальної відповідальності», — зазначив Дас. «Рішення П’ятої окружної ради не зобов’язує суд другого округу», а його юридичні висновки можуть бути лише persuasive authority для клопотань, а не для присяжних, додав він. Дас зазначив, що у рішенні за клопотанням захисту суддя сказала, що присяжні потребуватимуть "ментальних гімнастик", щоб зрозуміти, чому OFAC наклало санкції на Tornado Cash, чому ці санкції згодом були зняті і чому суд у Техасі визнав їх незаконними. Що таке Tornado Cash? Заснований у 2019 році Олексієм Пертсевим і Романом Штормом, Tornado Cash — це некерований міксер криптовалют, що обслуговує мережу Ethereum.

Міксери призначені для маскування походження і призначення транзакцій, що робить їх важливим полем битви між захисниками приватності та органами влади. Справа Шторм є кульмінацією трирічної юридичної боротьби, яка розпочалася в серпні 2022 року, коли OFAC наклав санкції на Tornado Cash за нібито участь у відмиванні понад 7 мільярдів доларів, включаючи кошти, пов'язані з групою Лазаря Північної Кореї. У 2023 році Міністерство юстиції висунуло обвинувачення проти Шторма за змову з метою відмивання грошей, ухилення від санкцій та ведення незареєстрованого бізнесу з передачі грошей, звинувачення, що суперечать новій політиці Міністерства юстиції про скасування подібних справ. Команда захисту Шторму сподівалася використати перемогу у справі Van Loon, яка встановила, що незмінні смарт-контракти не можуть класифікуватися як "власність" відповідно до чинного законодавства про санкції. Хоча цивільні суди обмежили правове регулювання Міністерства фінансів, справа Шторму залежить від того, чи знав він, що сприяв кримінальній діяльності через протокол Tornado Cash. Прокурори вказують на дії Шторму після накладення санкцій, включаючи пошуки в Google, продаж токена TORN на суму 12 мільйонів доларів і передачу контролю над додатком, як докази умислу. З ухваленням вівторкової апеляційної відмови остання цивільна оскарження санкцій OFAC більше неможливо, і захист Шторму не може більше стверджувати про іммунітет на основі юридичного скасування рішення. Тепер усі очі звернені на те, чи будуть дії Шторму після накладення санкцій, та до виключення з реєстрації, розцінюватися як кримінальні.

У разі засудження він може отримати до 45 років ув’язнення.