Суддя справи LIBRA наказав повне розкриття банківських рахунків Хав'єра Мілея

Аргентинський суддя скасував банківську таємницю Жав'єра Мілей на фоні розслідування його діяльності, а також його сестри і кількох “крипто бродяг”, пов'язаних із Хейденом Девісом і LIBRA.

Суддя Марія Серіні наказала Центральному банку Аргентини зняти вимоги щодо банківської таємниці, щоб перевірити транзакції 2023 року в рахунках президента і його сестри Каріни Мілей. Відзначається, що обоє не з'явилися на медіацію у справі, пов'язаній із цивільним позовом жертв шахрайства LIBRA, які втратили колективно 4,5 мільйона доларів.

Слухання проходило у форматі Zoom, і жоден з них не надіслав правового представника.

Лише адвокат, що представляє Мануеля Терронеса Годоя, був присутній. Годой разом з Мауріціо Новеллі і Сергіо Моралесом є "крипто бродягами", яких Серіні розслідує у справі шахрайства з LIBRA.

Раніше цього тижня суддя заарештувала активи цих трьох чоловіків.

Пост Мілей про LIBRA три місяці тому призвів до політичного хаосу, що суттєво вплинуло на його репутацію в країні. Фірма Девіса, Kelsier Ventures, займалася запуском LIBRA, а в останні кілька місяців він переводив кошти, пов’язані з шахрайством, на централізовані біржі.

Наразі незрозуміло, що трапиться з цими фондами, але це може свідчити про їх продаж. Pagina 12 почала ставити питання про те, чому Девіс уникнув уваги у цій судовій справі, і ще в квітні запитувала, чому його гаманці досі не були заморожені.