Суд у Теннесі присудив парі 6,8 млн доларів штрафу за шахрайську криптоплатформу

Суд у Теннессі зобов'язав подружжя виплатити понад 6,8 мільйона доларів за організацію фейкового крипто-пулу.

У схемі обіцяли прибуток під керівництвом особи на ім'я «Тренер Венді», чия особистість досі невідома. Подружжя ошукало інвесторів через свої зв'язки в сфері нерухомості. Майкл та Аманда Гріффіс були агентами з нерухомості з Кларксвіла.

Вони управляли пулом під назвою «Благословення Бога через Крипто» між 2021 і 2023 роками.

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) повідомила, що подружжя залучило понад 6,5 мільйона доларів від приблизно 145 інвесторів. Подружжя потрапило під розслідування у липні 2023 року, коли CFTC подала на них позов.

У четвер суд у США в Теннессі виніс наказ, що вирішує справу про правозастосування. Наказ зобов'язує шахраїв виплатити 5,5 мільйона доларів компенсації жертвам.

Вони також мають сплатити цивільний грошовий штраф у розмірі 1,35 мільйона доларів.

Загальний штраф становить 6,8 мільйона доларів.

В наказі також накладено довічну заборону на участь подружжя у торгівлі товарами та реєстрації в CFTC. Згідно з висновками суду, Гріффіси використовували свої зв'язки в нерухомості, щоб залучити інвесторів.

Вони повідомляли клієнтам, що кошти будуть інвестовані у крипто-ф'ючерси через платформу Apex Trading, а торги контролюватиме особа на ім'я «Тренер Венді». Комісія з торгівлі уточнила, що Apex не є легітимною торговою платформою.

Вона була створена на основі закордонної біржі, яка не має місцевої реєстрації в США.

Слідчі повідомили, що їм не вдалося встановити справжню особистість «Тренера Венді». Більше 4 мільйонів доларів зі схеми було перераховано за кордон після внесення на фейковий веб-сайт.

Подружжя використало решту коштів для погашення особистих боргів і покупок.

CFTC заявила, що близько 855 тисяч доларів було виплачено інвесторам.

Ці виплати були структуровані у формі Понзі, де попередні інвестори отримували гроші за рахунок нових. CFTC попереджає громадськість про шахрайство в сфері криптовалют. CFTC зазначила, що справа вказує на широку проблему шахраїв, які використовують довіру спільноти для організації схем Понзі.

Агентство вказало на пастора з Денвера та його дружину, яких нещодавно зобов'язали повернути 3,39 мільйона доларів після збору мільйонів за безвартісні церковні токени. У ще одній справі чоловікові з Лонг-Айленду присудили штраф у 228 мільйонів доларів.

Інший оператор отримав дев'ятирічний термін ув'язнення за схему Понзі, яка націлювалася на членів громади гаїтянської церкви. Експерти зазначили, що інвестори у справі Теннессі могли проігнорувати червоні прапорці, такі як веб-сайт без будь-яких зареєстрованих даних компанії.

Шахраї часто шукають швидкі гроші і планують втекти до того, як їх спіймають.

У крипто-ринках кошти можуть швидко переміщатися через кордони, що ускладнює відшкодування. Представники CFTC також попередили громадськість про відмову від взаємодії з неперевіреними інвестиційними платформами.

Шарлс Марвін, керівник CFTC, сказав: «Якщо інвестиційна можливість здається занадто хорошою, щоб бути правдою, то вона майже напевно такою і є для вас та всіх, кого ви залучаєте».