Суд США блокує доступ жертвам до 127 000 захоплених біткойнів, що стало наслідком правил подачі позовів

Суддя Рейчел П.

Ковнер відхилила позови дев'яти осіб, які стверджують, що стали жертвами шахрайства, щодо оскарження конфіскації близько 127,271 біткоїна у наказі від 25 вересня.

Їхні заяви не підтверджували зв'язок втрачених коштів із конкретними конфіскованими гаманцями, що залишає їм інші можливості для відшкодування, якщо уряд виграє справу про конфіскацію. Суддя з Східного округу Нью-Йорка відхилила своєчасні позови Атха Ліпіньйо та Конні Вілсон і не надала дозволу ще семи заявникам на подачу пізніх позовів.

Усі дев'ятеро не виконували вимог статті III, яка визначає юридичні підстави для оскарження дій. Справу розпочато з цивільного позову про конфіскацію, поданого 14 жовтня 2025 року.

Міністерство юстиції США ствердало, що біткоїни знаходяться під контролем США та мають зв'язки із шахрайством і відмиванням грошей, пов'язаними з конгломератом Prince Holding Group з Камбоджі та його головою Ченом Чжі. Суд розглянув позови заявників, але визнав їхні заяви як такі, що встановлюють максимум статус загальних незабезпечених кредиторів, тобто людей, які шукають компенсацію без прав на конкретні конфісковані активи.

Втрата, пов'язана з підозрюваним шахрайством, не підтверджувала право власності на біткоїни в цих гаманцях. Хоча наказ визнає можливість конструктивного трасту, що може дати заявнику справедливе право власності, в цьому випадку жоден з заявників не зміг продемонструвати необхідний зв'язок між своїми коштами та конфіскованими біткоїнами. Наприклад, Лоренс Д.

Ван Дайн Ховен спирався на думку слідчого, що його вкрадені криптовалюти є частиною конфіскації, однак Ковнер зазначила, що його позови не містили жодних підтверджуючих фактів на підтримку цієї думки. Наказ від 25 вересня відхилив дев'ять позовів до конфіскованих біткоїнів, але не завершив процес конфіскації чи передачі активів до резерву. Ковнер також згадала про можливість відшкодування для жертв, якщо уряд досягне успіху в конфіскації біткоїнів.

Цей процес дозволяє відповідним жертвам подавати клопотання Міністерству юстиції для відшкодування з конфіскованого майна, навіть якщо у них наразі немає прав власності на нього. Для участі в цьому процесі, відповідно до 28 CFR 9.8, заявники повинні задокументувати конкретні фінансові втрати, безпосередньо викликані правопорушенням, яке призвело до конфіскації, а також відповідати іншим вимогам.

Заявники також повинні продемонструвати, що не отримували компенсацію за втрату і не мають доступних альтернативних активів для відшкодування. Коли конфісковане майно не може повністю покрити заяви, визнані жертви можуть отримати пропорційні частки.

Однак розмір компенсації обмежений часткою жертви у чистому доході від конфіскації, тому обсяг конфіскації біткоїнів не гарантує повного відшкодування. Наказ від 25 вересня вирішує питання правоздатності цих дев'яти заявників.

Їхнє потенційне відшкодування залежить від успіху уряду в справі про конфіскацію та окремого рішення щодо подачі заяви про задокументовані збитки.