дата публікації

Суд Хімачал-Прадешу відмовив у заставі промоутеру у справі про шахрайство з крипто-MLM на 2000 crore рупій

джерело

На минулому тижні Високий суд Хімачал Прадеш відхилив заяву про звільнення під заставу Абхішека Шарми, одного з ключових організаторів криптовалютної схеми багаторівневого маркетингу (MLM), яка нібито ошукала понад 80 тисяч інвесторів в Індії.

Загальні збитки оцінюються в 500 crore рупій, приблизно 3,6 мільйона доларів. Суддя Сушіл Кукреха оголосив рішення 30 квітня, зазначивши, що економічні злочини є серйозними і потребують ретельного розгляду через їхній вплив на економіку країни.

Шарма й його спільники нібито проводили схему через платформи, такі як Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext та A-Global. Схема передбачала, що користувачі купували віртуальні токени за реальні гроші з обіцянками подвоєння прибутків.

Після початкових виплат, які підвищували довіру, виплати зупинились 25 грудня 2021 року.

Організатори переорієнтувались на Hypenext, де короткочасно здійснювали часткові виплати, посилаючись на "технічні проблеми", перш ніж запросити користувачів перевести свої кошти на платформу A-Global, яка так і не виплатила жодних прибутків. Після початку розслідування, головний організатор схем, Субхаш Шарма, втік в Дубай, а кілька його спільників вже встигли перебратись туди до подачі справи у поліцію, що змусило владу випустити ордери на їхнє затримання.

До грудня 2025 року Департамент виконання закону провів обшуки у восьми локаціях в Хімачал Прадеш і Пенджабі, заморозивши банківські рахунки та конфіскувавши документи щодо нерухомості. Адвокати Шарми стверджували, що його утримували занадто довго, однак суд вирішив, що масштаб злочину і активна участь Шарми в ньому виправдовують його утримання під вартою.

Суд також зазначив, що наявність застави для інших підсудних не надає Шармі таких же прав, враховуючи його роль у змові.

Суд ініціював розслідування схем MLM і Ponzi, які завжди використовували обіцянки прибутків, щоб залучити людей, особливо в менших містах Індії, де обізнаність про криптовалюти залишається обмеженою.