США запровадили санкції проти 6 осіб та 2 компаній, які відмили 800 мільйонів доларів у криптовалюті для Північної Кореї

Міністерство фінансів США наклало санкції на шість осіб і дві компанії, які, за інформацією відомства, допомагали Північній Кореї конвертувати 800 мільйонів доларів у криптовалюту в 2024 році для відмийки коштів і фінансування програм зброї масового знищення.

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США повідомив, що операція передбачала залучення IT-спеціалістів до іноземних компаній та повернення їхніх доходів у Пхеньян.

Мережа діяла в кількох країнах, зокрема у В'єтнамі, Лаосі та Іспанії. Влада Північної Кореї вже протягом багатьох років намагається використати протоколи та мережі криптовалюти для крадіжки та відмийки коштів.

За даними аналітичної компанії Chainalysis, минулого року хакери, пов'язані з Північною Кореєю, вкрали рекордні 2 мільярди доларів у криптовалюті. Санкційна мережа покладалася на комбінацію криптоінфраструктури, включаючи централізовані біржі, хостингові гаманці, послуги децентралізованого фінансування (DeFi) та крос-ланцюгові мости для переміщення коштів.

Усі 21 адреса криптовалютних гаманців, що потрапили під санкції, розташовані на різних блокчейнах, включаючи Ethereum, Tron та Bitcoin, що відображає мульти-ланцюговий підхід Північної Кореї до переміщення та приховування нелегальних активів. Державний секретар Мінфіну США Скотт Бессент зазначив, що північнокорейський режим намагається націлюватися на американські компанії через обманні схеми, виконувані його IT-операторами за кордоном, які використовують чутливі дані та виманюють значні виплати від бізнесу.

Міністерство фінансів повідомило, що команди, підтримувані Північною Корею, використовували підроблені документи, викрадені особисті дані та вигадані особи для отримання роботи в легітимних компаніях, зокрема в США та союзних країнах.

Зароблені заробітні плати переважно привласнювались північнокорейським урядом, що приносило сотні мільйонів доларів на програми зброї масового знищення та балістичних ракет.

Серед осіб, які потрапили під санкції, є Нгуєн Куанг В'єт, генеральний директор в'єтнамської компанії Quangvietdnbg International Services Co., якого звинувачують у конвертації близько 2,5 мільйона доларів у криптовалюту для північнокорейських акторів з середини 2023 до середини 2025 року.