США заморожують 1 мільярд доларів у криптовалюті через розширення мереж шахрайства по всьому світу.

Більше ніж 1 мільярд доларів у криптовалюті, пов'язаної з шахрайством та аферами, було заблоковано, повідомила прокурор округу Колумбія Жанін Ферріс Пірро 27 жовтня.

Силами Міністерства юстиції США для боротьби з шахрайством розширено масштаб міжнародних операцій, оскільки кримінальні мережі, пов'язані з Китаєм, поширилися на Африку та Європу. Пірро зазначила, що за останній рік команда боролася з угрупуваннями в Південно-Східній Азії, заблокувавши криптовалюту на суму 1 мільярд доларів.

Вона додала, що команда продовжить розширювати свої операції та стежити за шахраями в Африці, Індії, Європі та в інших регіонах. Запущена у листопаді 2025 року, команда зафіксувала більше ніж 580 мільйонів доларів у крипто-блокуваннях за перші три місяці роботи.

Інші дії включали захоплення 700 шахрайських інвестиційних вебсайтів і каналів у Telegram.

У операції вересня проти Xinbi Guarantee, ринку, що нібито слугував шахраям, загальна сума заблокованих активів зросла до приблизно 938 мільйонів доларів.

Заблоковані активи забороняють використання чи передачу майна до завершення судових процесів та можливого відшкодування жертвам. В універсальному контексті боротьби, приватний сектор повідомив про видалення 17,3 мільйона шахрайських облікових записів Meta, а також про зобов'язання OpenAI до співпраці та досліджень з метою проведення кампанії з підвищення обізнаності споживачів. У справі про шахрайство з інвестиціями у нестандартні токени, пов'язаній з Мадагаскаром, шість осіб були висунуті звинувачення у шахрайстві, яке жертвувало приблизно 800 американців.

Учасники нібито видавали себе за жінок, які шукають відносини, та використовували шахрайські сайти для переконання американців поповнити свої криптогаманці, перш ніж таємно їх спорожнити.

ФБР ідентифікувало близько 74 гаманців, пов'язаних з близько 800 жертвами з США.

Вкрадені кошти нібито потрапили до крипто-гамантців, пов'язаних з акторами з Китаю. США та Велика Британія підписали угоду про паралельні розслідування та обмін інформацією щодо шахрайських мереж.

Окремо, екстрадиція Чжена Чжао з Нідерландів призвела до його з'явлення в суді Каліфорнії 23 жовтня у справі, що стосувалася 174 американських жертв нібито шахрайської інвестиційної схеми з Камбоджі.

У Мадагаскарі в серпні ФБР підтримало місцеву поліцію, що націлилася на 13 угрупувань, де було захоплено понад 3200 електронних пристроїв.

Чиновники США говорили про труднощі з допитами та репатрією підозрюваних до Китаю до завершення розслідування.

Пірро закликала до екстрадиції шести обвинувачених.

Міністерство юстиції охарактеризувало обсяг роботи команди, заявивши, що вона націлена на шахрайство з інвестиціями в криптовалюту, кіберфінансове шахрайство, торгівлю людьми та відмивання грошей, що завдали збитків американським жертвам на мільярди доларів.