США наклали санкції на філіппінську технологічну компанію за допомогу у шахрайствах з криптовалютою на суму 200 мільйонів доларів

У межах боротьби з інфраструктурою так званого «поросячого м'ясника» Міністерство фінансів США санкціонувало філіппінську технологічну компанію Funnull Technology Inc.

та її адміністратора за допомогу у шахрайствах з криптовалютами, які обманули американців на понад 200 мільйонів доларів. Законодавці обвинувачують Funnull Technology Inc.

у сприянні цим схемам, надаючи кіберзлочинцям інфраструктуру для розміщення шахрайських вебсайтів.

Міністерство фінансів також зазначило, що Ліу Лічжі, громадянин Китаю та адміністратор компанії, вів записи, які відстежували роботу працівників Funnull, включаючи призначення доменних імен, що використовувалися в шахрайствах з криптовалютою та фішингових схемах. «Сьогоднішній крок підкреслює наше прагнення розривати злочинні підприємства, такі як Funnull, які сприяють цим кібер-шахрайствам і позбавляють американців їх важко зароблених заощаджень», — заявив заступник міністра фінансів Майкл Фолкендер. Шахрайства не обмежуються лише обманом споживачів.

Кіберзлочинці нібито також використовували технології Funnull для атаки на легітимні вебсайти, впроваджуючи шкідливий код, який перенаправляв нічого не підозрюючих користувачів на шахрайські сайти. Компанія, за повідомленнями, купувала IP-адреси у глобальних хмарних постачальників і перепродавала їх шахраям, які починали шахрайства в інвестиціях, фішинг та онлайн-іграх. «Funnull пов'язана з більшістю вебсайтів шахрайств з віртуальною валютою, про які повідомлялося в ФБР», — заявили в Міністерстві фінансів.

«Американські жертви цих шахрайських вебсайтів повідомили про збитки понад 200 мільйонів доларів, середні збитки перевищують 150 тисяч доларів на особу». Співробітники Міністерства фінансів зазначили, що сума збитків, ймовірно, є більшою, проте багато жертв шахрайств не повідомляють про злочини. Шахрайства «поросячого м'ясника», названі за практикою відгодовування свиней перед забоєм, зазвичай починаються в соціальних мережах або додатках для знайомств, де шахраї поступово завойовують довіру жертви, перш ніж завдати удару.

Потім вони переконують жертву відправити цифрові активи на рахунок шахрая або підключити свої криптогаманці до фальшивих криптоплатформ, де шахраї знімають їхні кошти. Санкції заморожують всі активи на території США, що належать Funnull Technology Inc.

та Ліу Лічжі.

Вони також забороняють особам і підприємствам на території США вести бізнес з організаціями, які контролюють 50% або більше прав компанії Funnull або Лічжі. Міністерство фінансів та OFAC поки що не відповіли на запити про коментарі від Decrypt. Санкції проти Funnull є останніми в серії дій Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів, спрямованих на інфраструктуру фінансових кіберзлочинів. У жовтні OFAC наклала санкції на розташовану в Росії організацію злочинного синдикату Evil Corp, звинувативши її в організації фінансових крадіжок та атак програм-вимагачів.

У березні OFAC санкціонувала Бехруз Патасарада, який керував платформою темного вебу Nemesis.

Згідно з даними OFAC, Патасарада отримував частку від кожної транзакції на платформі, яка використовувалася для сприяння продажу наркотиків на мільйони доларів.

У квітні Міністерство фінансів наклало санкції на Tron Wallets, які пов'язані з підтримуваними Іраном повстанцями Хуті.