США наклали санкції на двох росіян через криптовалютні грошові виводи IT-робітників Північної Кореї

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 10 осіб та однієї організації, які нібито допомагали північнокорейським ІТ-спеціалістам заробляти гроші через шахрайські працевлаштування в легітимних компаніях і конвертувати криптовалюту в готівку. Санкції стосуються фінансових посередників у мережі, яка щорічно приносить Пхеньяну сотні мільйонів доларів. Згідно з доповіддю компанії Chainalysis, росіяни Ілля Олександрович Бойков і Вітольд Вікторович Обертас конвертували мільйони доларів у криптовалюті для фірм-мереж, які використовували фальшиві особи для працевлаштування північнокорейських ІТ-робітників.

Заробітки цих працівників у підсумку фінансували північнокорейський режим і його програми озброєнь. Chainalysis простежила один платіж до розробника, який сприяв створенню коду для проектів блокчейн і DeFi.

З кінця 2022 до початку 2023 року цей працівник отримував стабільні виплати кожні два тижні, що нагадувало регулярну зарплату.

Ці кошти конвертувалися в ETH і потім передавалися через консолідаційні гаманці, пов'язані із санкційованими особами, перед тим, як опинитися у Бойкова, який відправляв криптовалюту на російську біржу Garantex, що також потрапила під санкції. Обертас також обвинувачується у діяльності фінансового посередника для північнокорейських офіційних осіб, отримуючи кошти від іншої санкційованої організації, яка займалася управлінням делегацій ІТ-працівників за кордоном. Згідно з даними Управління контролю за іноземними активами (OFAC), росіянин конвертував майже 2 мільйони доларів у криптовалюті для північнокорейських чиновників. Санкції також стосуються Кім Кі Хьока та Кім Хьо Дона, двох північнокорейців, які керували ІТ-працівниками в Росії, а також Першого фінансово-технічного розвитку (FFTDC), що базується в цій країні, та шести північнокорейців, пов'язаних із ним.

Згідно з Chainalysis, ці шість робітників заробили понад 750 000 доларів для FFTDC з 2025 року. Північнокорейські ІТ-спеціалісти використовують підроблені особистості та вкрадені дані для отримання роботи у легітимних компаніях, після чого передають більшість своїх доходів режиму.

Панель експертів ООН оцінює, що такі операції щорічно приносять від 250 до 600 мільйонів доларів. Chainalysis також попередила, що генеративний штучний інтелект ускладнює виявлення шахрайства при наймі, оскільки злочинці використовують резюме та профільні фотографії, створені за допомогою AI, а також фальшиві відео під час співбесід.