США екстрадували громадянина Китаю у справі про шахрайство з криптовалютою на суму понад 36,9 мільйонів доларів із 174 жертвами

44-річний громадянин Китаю Жень Чжао постане перед судом у Південному окрузі Каліфорнії 23 жовтня після екстрадиції з Нідерландів.

Міністерство юстиції США оголосило про його екстрадицію у зв'язку з ймовірним інвестиційним шахрайством, що здійснювалося з центрів шахрайства в Камбоджі.

Чжао обвинувачується в змові з відмивання грошей з серпня 2025 року, що може загрожувати йому до 20 років ув'язнення.

У відомстві зазначили, що ця екстрадиція має стати уроком для всіх, хто намагається експлуатувати вразливих американців з-за кордону.

Вісім спільників Чжао вже визнали свою провину, отримавши терміни ув’язнення від 46 до 51 місяця. Жертви, як повідомляється, стали мішенню для шахраїв, які зверталися до них через соціальні мережі, телефонні дзвінки та послуги знайомств, після чого пропонували інвестиції в цифрові активи через фальшиві платформи торгівлі криптовалютою.

З шахрайських рахунків вивели понад 36,9 мільйона доларів США, які потім були конвертовані в стейблкоїн Tether ($USDT) і переміщені до цифрових гаманців у Камбоджі. У рамках окремих розслідувань влада Камбоджі також екстрадувала главу Prince Group Чена Чжі в Китай, а японські правоохоронці затримали підозрюваного у зв'язках з цією групою в Осаці.

Додатково, Міністерство юстиції США заарештувало криптовалютні активи на суму близько 52 мільйонів доларів за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей через онлайн-платформи.