США блокують 456 тисяч доларів у криптовалюті, ймовірно пов'язаних з шахрайством на сайті знайомств та Facebook

Прокурори США продовжують розслідування фінансів, пов’язаних з шахрайством у романтичних стосунках.

9 листопада Офіс прокурора США у штаті Массачусетс оголосив про подання цивільного позову про конфіскацію активів на суму 456,602 USDT, що дорівнює приблизно цій же сумі в доларах.

Цей позов стосується шахрайських схем, які націлювали людей в Массачусетсі та в інших регіонах.

Влада простежила гроші до двох криптовалютних гаманців і вилучила кошти. Згідно зі скаргою, шахраї створювали довіру через сайти знайомств та Facebook, перш ніж заохочувати інвестиції в криптовалюту на фальшивих платформах.

Офіс заявив: “Хоча жертви вважали, що надсилають кошти на легітимну платформу для інвестицій у криптовалюту та отримують прибуток, насправді ці кошти надсилалися на незахищені криптовалютні гаманці.” Жертви усвідомили, що стали жертвами шахрайства, коли їхні спроби зняти кошти виявилися безуспішними, навіть після сплати так званих зборів і податків. Фальшиві платформи заохочують більші депозити, а ФБР описує шахрайство з інвестиціями в криптовалюту як процес, що може починатися з романтичного або довірчого шахрайства, перш ніж перейти до пропозицій інвестицій.

Шахрайські платформи можуть демонструвати вигадані прибутки або дозволяти ранні зняття, заохочуючи більші депозити. У Массачусетсі прокурори також займалися окремою справою щодо шахрайства з криптографічними банкоматами, оголошеною 31 липня, у якій розглядалося приблизно 47,000 доларів.

Крім того, тривають міжнародні зусилля з відшкодування, зокрема випадок, коли ганець та британські влади вилучили 15,1 мільйона доларів, пов’язаних з шахрайством в інвестиціях. У справі від 9 листопада пред'явлені звинувачення залишаються лише обвинуваченнями.

Цивільна конфіскація дозволяє третім особам, які заявляють про право власності на активи, пред'являти требования, які потрібно вирішити перед конфіскацією та поверненням коштів жертвам.