Справу про шахрайство з JPEX просувається, оскільки прокурори додають нові звинувачення у відмиванні грошей

Гонконзькі прокурори пред'явили нові звинувачення у відмиванні грошей Чу Ка-фаю, криптоінфлюенсеру, відомому як «Майстер Чжу», у справі про шахрайство з криптовалютою JPEX.

34-річний обвинувачений відіграв ключову роль у просуванні криптобіржі JPEX, яка, за повідомленнями, обдурила тисячі інвесторів у Гонконзі.

Ця справа вважається найбільшим випадком шахрайства з криптовалютою в історії міста, завдавши збитків понад 206 мільйонів доларів і торкнувшись більше ніж 2,700 інвесторів. У п'ятницю прокурори в суді повідомили, що змінили початкові звинувачення проти Ка-фая, обвинувачуючи його у відмиванні близько 18,78 мільйона гонконгських доларів через чотири банківські рахунки з 2020 по 2023 роки.

Тепер він facing four counts of money laundering. Справа буде передана до Окружного суду для слухання, наступне засідання заплановане на 27 березня, поки готуються документи для передачі.

Обвинувачений залишається під заставою. Поліція вже пред'явила звинувачення 16 особам у зв'язку з розслідуванням JPEX, серед яких інтернет-персони Лінь Цзюо та Чень І.

На сьогоднішній день було здійснено понад 80 арештів, а Інтерпол вже видав червоні повідомлення на трьох передбачуваних лідерів злочинної групи, які все ще знаходяться в розшуку.