Справа, пов'язана з криптовалютою Binance, закінчується! $48,5 мільйонів буде сплачено!

Регулятор фінансового сектора Нью-Йорка оголосив, що компанія Paxos Trust досягла угоди зі Binance на суму 48,5 мільйона доларів США через недоліки в процесах запобігання відмиванню грошей та перевірки клієнтів. Paxos сплатить штраф у розмірі 26,5 мільйона доларів! Департамент фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) повідомив, що уклав угоду з Paxos Trust, емітентом стейблкоїну, який перебуває під розслідуванням за можливі порушення законів щодо боротьби з відмиванням грошей. Згідно з цією угодою, Paxos сплатить штраф у розмірі 26,5 мільйона доларів за недостатню перевірку клієнтів та системні недоліки в своїй програмі боротьби з відмиванням грошей. Окрім штрафу в 26,5 мільйона доларів, Paxos погодилася інвестувати додаткові 22 мільйони доларів для покращення своєї програми дотримання норм та усунення недоліків відповідно до плану, затвердженого NYDFS. "Після отримання регуляторного схвалення на роботу як компанії з віртуальних активів у 2015 році, Paxos спільно з Binance випустила стейблкоїн Binance USD (BUSD).

Paxos не виконала зобов'язань, незважаючи на те, що Binance за законом зобов'язана проводити регулярну перевірку клієнтів і управління ризиками.

Приблизно 1,6 мільярда доларів (приблизно 2,1 трильйона вон) у транзакціях з віртуальними активами, оброблених Binance між 2017 і 2022 роками, були пов'язані з адресами, які брали участь у незаконній діяльності," - пояснили в NYDFS. DFS домоглася угоди на 48,5 мільйона доларів з Paxos Trust Company за недоліки в боротьбі з відмиванням грошей та невиконання зобов'язань.

DFS залишається прихильним до забезпечення справедливої та рівноправної фінансової системи для всіх жителів Нью-Йорка.