Шокуючий крипто: 50 BTC вкрадено агентом NCA під час справи Silk Road 2.0

50 BTC, вкрадених з гаманця, конфіскованого Національним агентством боротьби зі злочинністю (NCA) у справі Silk Road 2.0, стали символом внутрішньої зради в правоохоронних органах. Коли їх викрав Пол Чоулес у 2017 році, вони коштували всього 60 000 фунтів, але під час викриття ця сума зросла до понад 4,4 мільйона фунтів. NCA довіряла 42-річному криптоаналітику Полу Чоулесу, який займався управлінням і аналізом цифрових активів, конфіскованих у Томаса Уайта, розробника Silk Road 2.0.

Проте між 6 і 7 травня 2017 року Чоулес, використовуючи свій привілейований доступ, вивів 50 BTC з "пенсійного гаманця" як частину міжнародної операції проти темних ринків. З огляду на низьку вартість біткоїнів у той час, Чоулес спробував приховати сліди, розподіливши суму на малі частини та використовуючи сервіси змішування, але вартість біткоїнів зросла до 5,9 мільйона доларів.

Він провів 279 транзакцій, витративши близько 23 000 фунтів.

Справжній злочинець був виявлений завдяки помилкам і аналізу блокчейну.

Спочатку підозри падали на Уайта, але після його звільнення з'ясувалося, що Чоулес причетний до злочину.

Судові розслідування підтвердили його зловживання. Чоулес до 2017 року вважався одним із найкращих експертів NCA, але спокуса збагачення призвела до одного з найбільших внутрішніх крадіжок.

У березні 2025 року він визнав своє вини в суді, отримавши 5,5 років ув'язнення за крадіжку, відмивання коштів та приховування. Справу вже частково розглянули в суді: 470 000 фунтів вдалося повернути, а підсудний був звільнений з NCA.

Викриття наголошує на важливості прозорості блокчейну й необхідності постійного аудиту в боротьбі з кіберзлочинністю.

Наступні законодавчі ініціативи мають заповнити системні прогалини, щоб забезпечити законність у криптосфері.